、协助将财产转换为现金或者转移、协助将资金汇往境外或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。《刑法》第一百九十一条明确 人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 六、法律构想 笔者认为，毒品犯罪的制裁，不仅要有我国刑法、刑事诉讼法的明确规定，而且国家要成立类似为国家 ...
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币种同）1099.5万元的售房款未能收回；陈巧芳单独或者伙同周有文实施犯罪二起，造成被害人共计332.5万元的售房款未能收回。南京市中级人民法院认为，被告人周 。这种对赃物的处分行为，在刑法上称之为销赃。销赃在我国刑法中是一种掩饰、隐瞒犯罪所得以及收益的行为，刑法对此设立了专门罪名。但我国刑法关于掩饰 ...
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币种同）1099.5万元的售房款未能收回；陈巧芳单独或者伙同周有文实施犯罪二起，造成被害人共计332.5万元的售房款未能收回。南京市中级人民法院认为，被告人周 。这种对赃物的处分行为，在刑法上称之为销赃。销赃在我国刑法中是一种掩饰、隐瞒犯罪所得以及收益的行为，刑法对此设立了专门罪名。但我国刑法关于掩饰 ...
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、职务侵占罪、敲诈勒索罪、妨害公务罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及走私、贩卖、运输、制造毒品罪等十五种 ，要及时层报最高人民法院，确保量刑规范化工作全面、顺利实施。 最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见 （法发[2013]14号2013年12月23日发布2014年1 ...
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利用赌博进行洗钱已成为犯罪分子常用的手段，尤其是近年来国内很多贪官利用出境赌博进行洗钱犯罪活动逃避刑事追究。下面就国家工作人员境外赌博引发的问题进行讨论分析。 3、 帐户、协助将财产转化为现金、金融票证或有价证券的或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的行为构成洗钱罪。结合本案，有两个问题 ...
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利用赌博进行洗钱已成为犯罪分子常用的手段，尤其是近年来国内很多贪官利用出境赌博进行洗钱犯罪活动逃避刑事追究。下面就国家工作人员境外赌博引发的问题进行讨论分析。 3、 帐户、协助将财产转化为现金、金融票证或有价证券的或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的行为构成洗钱罪。结合本案，有两个问题 ...
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犯罪的立法进程由于历史的原因，我国1979年《刑法》没有将洗钱行为规定为犯罪。1989年10月4日，我国批准参加了《联合国禁止非法贩卖麻醉药品和精神 中如何正确适用法律，还有待司法解释作出回答。例如，“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质”的行为究竟包括哪些方式，“情节严重”是以洗钱 ...
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并罚问题。根据最高人民法院 最高人民检察院 公安部2013年发布《关于惩处侵害公民个人信息犯罪活动的通知》规定：对于窃取或者以购买等方式非法获取公民个人信息数量较大 了取款人员的刑事责任，对于以诈骗共犯界定仰或依照关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪。个人主张诈骗行为是否既遂作为区分节点进行划分 ...
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，但不并罚的罪名。例如，刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪就是一个选择性罪名。在司法实践中，如果行为人只实施了其中 ，其争论主要集中在国有公司、企业、事业单位人员受贿罪是否属于选择性罪名。有的学者认为犯罪主体不能作为选择性罪名的选择要素，一是因为行为主体一般不出现在罪名中，偶尔 ...
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资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其 以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款 ...
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