存在的黑社会性质组织要予以严厉打击。 关键词：黑社会性质组织 犯罪集团 特殊证据制度 洗钱犯罪 反腐败犯罪 特别程序 一、黑社会性质组织的含义及其法律特征 我国《刑法》第二 之外，不仅不利于对其他犯罪活动的打击，也不利于对洗钱犯罪的打击。因此，应将洗钱罪的上游犯罪扩大至一切能产生经济收益的犯罪行为，以 ...
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科学整合，针对各个环节，强化开展相关监测工作。在进行监管工作时，一旦发现洗钱行为，应当迅速移交至公安机关，并且积极配合公安机关开展有关工作。 (四)加强 利用多样化措施，例如:健全电子票据法律体系、科学分配电子票据法律责任、强化反洗钱工作与监管工作等，进而为电子票据的发展，创设优良法律环境，加快推动 ...
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法规的作用具有局限性，多为程序性规定而缺乏义务性规定，不利于形成有效的反洗钱监控机制。 二、推动制定《反恐怖主义法》 从国际范围看，美、英 承担网络安全系统建设的责任。 预防性金融行政管制措施与惩罚性刑事司法措施是国际反洗钱体制的重要组成部分。如前所述，目前我国金融领域的法律法规对于相关工作程序的规定 ...
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机构间、非金融机构与金融机构间的并购进行规制。但若能加以必要延伸，与反洗钱貌似不相干的金融反垄断，将对其起到重要促进作用。 为有效打击洗钱犯罪和 在审查金融机构并购是否会对金融市场竞争产生负面影响之外，还将相关金融机构对反洗钱规定的执行情况，作为必不可少的审查要件。若并购当事方不能切实执行反洗钱规定， ...
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机关在打击和预防犯罪方面造成的问题也越来越严重。③跨国有组织犯罪的领域已经由洗钱、走私、贩毒等犯罪发展到贩卖人口、抢劫、商业贿赂、贪污、伪造货币、 必要措施，确定法人参与涉及有组织犯罪集团的严重犯罪和实施参加有组织犯罪集团，洗钱、腐败和妨害司法行为时应承担的责任。该公约还进一步规定，法人责任包括刑事、 ...
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的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。” （三）只具查询存款权力的 有规定的除外。延长冻结的决定应当及时书面告知当事人，并说明理由。” 2.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构仅有权临时冻结调查对象的存款，冻结期限 ...
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年第1号令)明确要求接受业务的金融机构及其工作人员应当依照国家金融监管规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别可疑交易，依法协助、配合司法机关、行政执法机关打击洗钱活动 义务的履行。此外，2006年10月31日通过，2007年1月1日起施行的《中华人民共和国反洗钱法》的第三章也专门规定了金融机构的反洗钱义务 ...
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Reform Act，51 Ariz．L．Rev．777，（2009）． {12}美国司法部资产扣押和反洗钱处办公室副主任对此问题进行了论述，参见Stefan D．Cassella，Using The Forfeiture Laws To Protect Archaeological ...
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网络游戏中低价贩卖武器装备，就可以骗到用户账号和密码。 （三）网上银行洗钱 网上银行和传统银行一样，具有许多功能，网上银行为我们带来便利的同时，也为 银行洗钱的方式，应在相关立法和司法解释中对通过网上银行进行的洗钱犯罪及相关惩治措施作出具体的规定。 （三）犯罪证据难以收集与固定 网上银行犯罪证据的收集 ...
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上游犯罪涉及所有牟利性犯罪。而根据我国刑法第一百九十一条及其修正案的规定，洗钱的上游犯罪只限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动犯罪四种 法人犯罪，因为公约所讲的法人犯罪可以是公约所规定的参加有组织犯罪集团罪、洗钱犯罪、腐败犯罪或妨碍司法犯罪，而我国刑法中的单位犯罪只有在刑法分则有特别 ...
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