扫了一下,然后就添加进了一个股票交流群,群里每天分享大涨股票,这个群里的管理员还每天晒跟他们合作的会员客户每支票起码有20%多甚至更高的获利截图,群里经常发一些全国各地加入的会员客户的转账截图,来诱导群里一些没有加入的人,说什么要快速加入争取到他们的周末 ...
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发现不错,确实还赚了一点,所以郭先生决定合作试试,在今年11月20日通过手机转账向该投资公司对公账户打款108000元。 结果,操作的第一支就带郭先生亏损 很漂亮的,郭先生怎么都想不通,他们如此专业的机构能把这票做成这样。第一支票直接亏将近2万多。后面陆陆续续又操作了很多只股票,都是亏损状态,每次对方 ...
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为取得鹏鑫公司提供担保,以签订协议允诺用款,将公司财务章、法人章、空白支票5张留存在鹏鑫公司处等方式取得鹏鑫公司信任,骗取鹏鑫公司在以粮食合同 合同》中约定的粮食生产性费用不符,农发银行明知瑞阳公司改变借款用途仍为其办理转账手续,这也违反了《中国农业发展银行粮食收购资金贷款封闭运行管理办法》。三、瑞 ...
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年初,一个股友把我拉进一个股票群,每天都有一样的大涨股票和她们带的会员每支票20%多甚至更高的获利图片,群里经常发一些全国各地加入的会员转账截图来诱导没有加入的要快速加入争取到他们的周末布局、月末布局等等。 销售人员每天发微信给我当日他们实盘会员股票收益截 ...
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是忽悠公司。先把我拉进一个股票群,每天都有一样的大涨股票和她们带的会员每支票20%多甚至更高的获利图片,群里经常发一些全国各地加入的会员转账截图来诱导没有加入的要快速加入争取到他们的周末布局、月末布局等等。 销售人员每天发信息给我当日他们实盘会员股票收益截 ...
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情况一样,过几天后把剩余的几千块提现了。中间自己误操作,行权了,第一支票帐面剩了5万多,本来是盈利的,但是本金却没有了。 我就赶紧去问老师, 我们方可追回损失:1、保证平台在运作,没有跑路等异常情况;2、保存好聊天记录及转账记录截图;3、抓紧,抓紧,在抓紧时间; 最近几年的投资市场鱼龙混杂,稍不留神就 ...
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有买点股票,我观察老师推荐的股票基本都是赚钱的,于是我自己偷偷的买了几支票,没想到还都赚了。可是过了几天后老师就没有继续推荐股票了,于是我 经历和以上案例相似的情形,那就是遭遇金融诈骗,应该第一时间保留好相关的诱导证据记录和转账明细,黑平台外汇,黄金,股指,期货,A50,沪深300,贵金属,融资融券, ...
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未结算,但赵明利在提货前均向东北风冷轧板公司财会部预交了支票,履行了正常的提货手续。有证据表明,其在被指控的4次提货行为发生期间及发生后,仍持续进行转账支付货款,具有积极履行支付货款义务的意思表示,且赵明利从未否认提货事实的发生,亦未实施逃匿行为,故不能认定 ...
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一个热衷于公益事业的人,经常做慈善和公益事业,还晒出名为赵正阳的200万元捐款支票给XX家乡灾区,此举很容易就博得了不少投资人的信任。 6月中旬,XXX在XXX 盾后,按照诈骗分子设计的路径将资金转到诈骗分子虚设的第三方支付公司的商户,转账成功后诈骗平台随即显示入金成了。托们以种种借口喊反单,做反行情 ...
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收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资 ...
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