违法运用资金 -法学论文搜索

论诈骗犯罪主观目的的认定

刑事责任必须同时具备主客观方面的条件，并要求主客观方面条件的有机统一。⑹此外，从证据运用和证明责任看，刑事主观事实需要通过客观事实来认定。因而，诈骗犯罪中的不法占有挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假 ...

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论网络税收的法律和实践问题

证据的法律效力，还有许多细节问题需要规范。（三）电子支付问题电子支付包括资金划拨，以及网上银行开展的信用卡、电子货币、电子现金、电子钱包等新型金融交易的细节极为困难，没有明确的纳税人或交易数字，税务检查部门对可能存在的税收违法行为很难作出准确的定性处理。随着网上贸易中有形产品和信息服务的区别变 ...

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外资主体进入与资本市场风险管理

，如幼稚产业保护、反垄断法、反倾销法等，同时加快外商引资法的建立和健全，运用有效的手段合理、有序的引进资本。五、共同的困境：监管制度与部门的接口问题调查证券帐户的权利，但没有冻结证券帐户的权利，需要证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结，但是实际操作程序复杂，且需时较 ...

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有限公司改制上市法律程序及相关法律知识

最近12个月内受到证券交易所公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（4）发行人的内部控制制度并规范关联交易的具体规定和方法：（1）未经特别批准，股份公司不得制定运用募集资金收购有实际控制权的个人或法人资产的方案；（2）股份公司在提出发行上市 ...

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信托立法不宜操之过急

成立的，在行政上往往受到这些政府或部门控制，不能根据经济效益来决定资金的运用，以致常常造成严重的亏损。而且，为了自身的利益，这些政府或部门更会的公司，要好好的管理它们，当务之急是要立法规范它们的营运方式，加强对它们违法违规的行政处分，[注释]避免它们与银行业发生冲突；以及通过股份制，使投资于这些公司 ...

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犯罪构成体系平面化之批判

之外）独立的条件。[5]经过后来刑事古典学者进一步发展，Tatbestand的事实性与违法和有责的价值性愈加分离、层次愈加清楚。遗憾的是，其后许多德国学者开始更为，是否具备逃跑、挥霍或使用骗取的资金违法犯罪或者其他抽逃资金、隐匿账目等，本属于犯罪的客观方面，在此却全部被运用在判断是否有意不还贷款； ...

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犯罪构成体系平面化之批判

Tatbestand之外）独立的条件。⑸经过后来刑事古典学者进一步发展，Tatbestand的事实性与违法和有责的价值性愈加分离、层次愈加清楚。遗憾的是，其后许多德国学者具备逃跑、挥霍或使用骗取的资金违法犯罪或者其他抽逃资金、隐匿账目等，本属于犯罪的客观方面，在此却全部被运用在判断是否有意不还贷款 ...

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近年金融领域刑事司法状态的因果

的加强。在2009年国务院批准上海建设国际金融中心后，司法实务界先后对金融违法犯罪问题举行了多次的专项调研或研讨。[6]例如，上海市高院发布《2009 被认识，而是因为行为无法持续。例如，2009年受全球金融危机的影响，市场资金处于紧张态势，集资诈骗与非法吸收公众存款案件一度高发，但是，案件未必是因为 ...

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信托立法不宜操之过急

成立的，在行政上往往受到这些政府或部门控制，不能根据经济效益来决定资金的运用，以致常常造成严重的亏损。而且，为了自身的利益，这些政府或部门更会的公司，要好好的管理它们，当务之急是要立法规范它们的营运方式，加强对它们违法违规的行政处分，[注释]避免它们与银行业发生冲突；以及通过股份制，使投资于这些公司 ...

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关于目前中国商法研究的几个问题（下）

票制，即股东可以委托代理人出席股东大会，代表自己行使表决权。这种委托投票制的运用，对于公司的运作和股东权益的维护，具有重要的意义。 2.董事会是公司，使独立董事成为全体股东利益的保护神。防止公司经营管理层操纵或隐瞒董事会的违法、违纪行为，并为董事会提供有利于股份公司全面健康发展的客观、公正的决策依据 ...

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