刑法第185条的规定，银行或者其他金融机构的工作人员(国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员除外)，利用职务上的便利用5 处罚。根据最高人民法院2000年2月13日《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复》，对于受国家机关、国有公司、企业、 ...
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诈骗罪，首先要根据《商业银行法》判断其行为的行政违法性未经国务院银行业监督管理机构批准。与诈骗罪直接可以根据其行为来判断是否成立犯罪不同，仅根据行为本身 诈骗罪的受害者通常为普通民众，而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的受害者大多为专业人士（如金融机构工作人员）。从被害人的过错程度来考察，票据 ...
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诈骗罪，首先要根据《商业银行法》判断其行为的行政违法性未经国务院银行业监督管理机构批准。与诈骗罪直接可以根据其行为来判断是否成立犯罪不同，仅根据行为本身 诈骗罪的受害者通常为普通民众，而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的受害者大多为专业人士（如金融机构工作人员）。从被害人的过错程度来考察，票据 ...
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增多的同时，对资金、外汇的需求必然增加。在此情况下，银行等金融机构工作人员以权谋私的职务犯罪不会减少。 1.贷款。金融业对外开放不当将危及国家经济安全 ，致使国家利益遭受重大损失的犯罪会增多。 3.工商部门。极少数工商行政管理人员利用职权索贿受贿，徇私舞弊，对不符合法律规定条件的公司设立、登记申请， ...
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贪污贿赂罪中，包括第163条非国家工作人员受贿罪、第164条对非国家工作人员行贿罪、第184条规定的金融机构工作人员受贿犯罪，以及第385至393条 《中华人民共和国药品管理法》还特别规定，对实施商业贿赂的药品企业、医疗机构可以吊销企业营业执照、药品生产许可证、药品经营许可证，对执业医师吊销执业证书。 ...
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的2 0%以下。 24、对于犯罪对象为未成年人、老人、残疾人、孕妇、盲人等弱势人员的，综合考虑犯罪的性质、犯罪的严重程度等情况，确定从重的幅度： (1 作案危害严重的；在农村地区诈骗的；诈骗六十周岁以上的人的；冒充金融机构工作人员诈骗的；诈骗单位或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失 ...
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裁判文书过程中，对被执行人是公民的，经常需要向金融机构查询公民个人的存款情况，金融机构往往要求法院工作人员提供存款人户名、存款日期、存款金额等资料，才 、帐户、存款金额、存款日期等资料，是一般申请人通过合法途径无法知情的金融保密资料，人民法院的协助查询，是专门机关依法查找查找被执行人财产的法定执行措施 ...
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中那样加上“受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员”，或是立法的疏忽、或是为了立法的简洁，而事实上，受委托管理、经营国有 处罚。”刑法第185条第2款也规定，国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或者客户 ...
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利益输送、权钱交易实施的贪污贿赂犯罪和国家机关工作人员玩忽职守、滥用职权造成国家财产严重损失的渎职犯罪，集中查办金融领域有影响、有震动的职务犯罪案件， 协作机制，统筹协调案件办理工作。着力加强金融检察队伍专业化建设，在有条件的地方积极探索建立金融检察专业化机构，努力培养一批精通金融检察业务的专门人才， ...
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公款数额较大、超过三个月未还的行为。 国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金 ，以挪用公款罪追究刑事责任。 国有公司、企业或者其地国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的 ...
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