下的交易额度（签约额度、净库存货物额度）、资金使用额度（赊销、预付款额度、信用证额度、保函额度等），保证企业贸易经营规模、资金使用额度处在企业资源能力、风险承受 审单有误，遂与银行交涉，并向外商主张拒货索赔。然而诉讼进行中发现，在货物到中国港后，A公司财务部门以电汇（T/T）在信用证以外支付了2%尾 ...
//www.110.com/ziliao/article-592048.html -了解详情
的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币 ，依照前款的规定处罚。 第一百八十八条 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大 ...
//www.110.com/ziliao/article-578264.html -了解详情
、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照票据诈骗罪的量刑规定处罚。数额较大、巨大、特别巨大的标准与票据诈骗罪相同。 （5）信用证诈骗罪。 行为人以非法占有为目的，违反有关规定，采取虚构事实或隐瞒真相的方法，利用信用证骗取公私财物的行为。有 ...
//www.110.com/ziliao/article-507132.html -了解详情
或资金成本较高的情况下，由开证行联系另一家银行代为付款，在融资到期日再偿还信用证款项、融资利息和银行费用。虽然同业代付的类别还包括国内保理项下 被纳入信贷规模管控后，对代付资金的风险资产系数从20%扩大至100%，这将增大银行的风险资产，进而影响资本充足率，制约货币创造乘数。由此，可以预计其规模也将 ...
//www.110.com/ziliao/article-592045.html -了解详情
经营许可证、批准文件案（刑法第174条第2款） 伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营 三十六、非法出具金融票证案（刑法第188条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形 ...
//www.110.com/ziliao/article-542431.html -了解详情
经营许可证、批准文件案（刑法第174条第2款） 伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营 三十六、非法出具金融票证案（刑法第188条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形 ...
//www.110.com/ziliao/article-542430.html -了解详情
银行专门用以结算的凭证，是银行、单位和个人用以记载账务的会计凭证，也是办理支付结算的重要依据。票据、信用证、信用卡虽然具有结算功能，也可谓结算凭证 金融凭证诈骗罪与票据诈骗罪的区别在于，行为人所使用的是票据，还是票据以外的银行结算凭证。但是，不排除行为人的一个行为同时触犯金融凭证诈骗罪与票据诈骗罪的 ...
//www.110.com/ziliao/article-340343.html -了解详情
机构经营许可证、批准文件案（刑法第174条第2款） 伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营 十六、非法出具金融票证案（刑法第188条）银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形 ...
//www.110.com/ziliao/article-305982.html -了解详情
罪中用专节规定金融诈骗犯罪是指集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等八个罪名。由此分析，刑法第 ，分别以进口商和出口商的名义，由前者向银行开立根本无交易基础的空信用证，然后，再由后者持之向银行申请贷款，并在贷款到期之前设法予以偿还。 ...
//www.110.com/ziliao/article-288159.html -了解详情
机构经营许可证、批准文件案（刑法第１７４条第２款）伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营 三十六、非法出具金融票证案（刑法第１８８条）银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形 ...
//www.110.com/ziliao/article-266094.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务