处罚的规定，如刑法第156条关于走私罪共犯以及第190条之一关于骗购外汇罪共犯的规定，而且不少经济犯罪司法解释亦对经济犯罪的共犯处罚问题做出了规定 是接受兵库县公安委员会监督管理的，提供性以外的法律所允许的服务的、正规营业的特殊公共浴场。被告人考虑是普通的正当融资业务，按照银行内部规定的正常程序发放了 ...
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期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者 、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济 ...
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人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等。金融规章则更为繁多：《金融机构管理规定》、 诸如《异地托收承付结算办法》、《商业汇票办法》、《违反银行结算制度处罚规定》、《信用卡业务管理办法》、《国内信用证结算办法》、《支付结算办法》、《 ...
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期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖 付款、保证案（刑法第一百八十九条）]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济 ...
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规定制造、销售枪支罪；单位失职造成的劳动安全事故罪；单位违反危险物品管理规定肇事罪；单位违反国家规定降低工程质量标准造成的建筑工程重大安全事故罪；单位（学校） 境外借款；〔二〕未经批准买卖政府债券或者买卖、代理买卖外汇的；〔三〕在境内从事信托投资和股票业务或者投资于非自用不动产的；〔四〕在境内非银行 ...
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发展。中国政府和银行系统要积极应对欧元转换与流通1998年12月21日，国家外汇管理局就发布了《关于欧元启动后外汇管理有关问题的通知》，规定了关于经常帐 涉及到各种欧洲货币存款户转换为欧元存款户，欧元现钞的提供、欧洲货币的兑换及存取、出口结算业务中计价货币的调整、远期结售汇报价的调整、新增欧元现钞外汇 ...
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，该董事会也被最终解散。①1939边，纳粹政府又颁布帝国银行法，规定：停止兑换纸币；由40%黄金和外汇构成的发行准备可全部由汇票、支票、短期国库券、帝国财政债券 大的股东对央行的业务不得进行干涉。该法第12条规定：在行使本法授予的权力与职权时，联邦银行不受联邦政府指令的干涉。在管理组织机构上，联邦银行 ...
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条规定的“数额巨大”；骗取国家出口退税款250万元以上的，为刑法第二百零四条规定的“数额特别巨大”。 二、骗取出口退税犯罪的主要手段 骗取出口退税行为是一个比较 中资银行，再以外商的名义从中资银行开出外汇本票，支付给内地从事外汇业务的公司，如此一来，内地的外汇经港、澳银行一转，就变成了“创汇”。实际上 ...
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.最近1年末金融资产不低于1000万元；3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。（五）同时符合下列条件的自然人：1.金融资产不低于500万元， 本条第（一）项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券 ...
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该金融商品的具体构成。20世纪90年代，在日本有关认股权证、证券投资信托、外汇保证金交易等金融商品的大量侵权案件中，金融机构大多提示了本金损失风险，但是 业务风险提示的通知》；2007年11月又发布了《关于调整商业银行个人理财业务管理有关规定的通知》；2008年4月再次发布《中国银监会办公厅关于进一步 ...
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