提供储户的姓名、开户时间、储蓄种类、金额、帐号及住址等有关情况，向开户的储蓄机构书面申请挂失。”中国人民银行《关于储蓄存单、存折密码更换手续有关问题的 态度，确保储户的存款安全，对超过部分理应负赔偿责任。 储蓄机构违反中国人民银行《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》规定，对持伪造存款人的身份证以 ...
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。然而，从实际情况看，一般是银行、保险等金融中介机构。当然，非金融中介机构亦可独立成为本罪的实行犯，如把本单位的帐号提供给毒品犯罪、具有黑社会性质的 中介，而且这些中介负有与有关当局合作的义务；法国规定超过5万法郎的业务数额，银行就有义务识别弄清客户的身份；英国则规定，哪怕可疑的交易只有1英磅还要报告 ...
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1、《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）。 由证监会牵头的部级联席会议协调，所属地人民政府监管。任何交易场所不得采取 用于开展电信网络诈骗新型违法犯罪的作案银行帐户和支付帐户，纳入“涉案帐户”名单的，银行和支付机构中止该帐户所有业务。 11、新版建行与 ...
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运输进境的。 第一百五十六条 与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的，以走私罪的 的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币 ...
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创造出来的，比如只需把资金通过往来行机制在欲选择的法院所在国所属的离岸银行帐户上过一遍，该国就成为划拨行营业地所在国了。所以，我认为， 公约》终于确立了比较完备的未决诉讼原则[19],该公约还经由欧盟理事会2001年第44号规则被转化为共同体直接立法，在成员国内取得了直接效力。[20]因而可以说，目前 ...
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应当构成侵占罪，而不可能构成盗窃罪。主张构成盗窃罪的观点，忽视了何鹏对于其银行帐户当中的财物具有实际支配的事实。 日本的学说之所以主张，即便是错误汇款， ，2007．178． ⑸最判1996年4月26日《民集》第50卷第5号第1267页。 ⑹但是，对于上述日本最高法院的民事判决，有刑法学者认为，该判决 ...
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帐户的机构询问是否有以债务人名义开立的一个或数个帐号、共同帐户或合并结算的帐号以及这些帐号的地点。其他一切情况均予排除。 可见，法国民事执行 国家或地方公共团体的行政机关、公营企业、金融机构等。因为在法国银行保存有各银行帐户，通过银行数据库不仅可以确定执行债权所需要的债务人存款还可以查明债务人现在的 ...
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为掩护，在美国的许多地方建立了犯罪据点，以馅饼配料的订单作为毒品交易的暗 号，做了数百万美元的海洛因买卖。作为一名经营糕点的人员，他在银行存入大量 按低价出售货物，子 公司以实际价值付款，二者之间的差价由公司存入本公司的秘密国外银行帐户。通过合法的 贸易，掩盖了非法金钱收益的真正来源。 （六）利用收购 ...
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，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和 户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 十七、银行帐户 ...
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的是，案例中这笔贷款就是一笔无效合同形成的呆帐，本身就是依法收不回的帐、不能收回的贷款 、经确认已经无法收回的贷款， 受让人合法权益是否受到侵害，应 信达金融资产管理公司意见的通知》（国办发（1999）33号）第四项、国务院办公厅《转发人民银行、财政部、证监会关于组建中国华融金融资产管理公司、中国长城 ...
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