所谓欺诈例外原则，即存在欺诈的情况下，允许银行不予付款或承兑汇票，或由法院颁发禁令强制停止银行付款行为，由此构成信用证独立抽象原则之例外。而 国际商会UCP500没有对欺诈下一个定义，也没有对信用证欺诈作出规定。国际商会银行委员会编的第500号出版物《UCP400和UCP500的比较》在说到国际商会对 ...
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：“任何人，未经授权而作为他人的代理人以本人的名义在汇票上签名，一切汇票责任由其本人承担。如该人承兑汇票，其所拥有的权利与代理人拥有的权利同。前款 。这也就是我国票据市场一直出于低谷，票据流通不顺畅，票据信用功能无发挥余地，银行融资和贴现业务不发达的重要原因。对于法人或单位签章的形式，基于我国市场体系 ...
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经贸总公司(以下简称欧亚公司)、韩国农业协同组合中央会 (以下简称农协会)、中国农业银行成都市总府支行(以下简称农行成都市总府支行)信用证欺诈纠纷管辖权异议一案，不服四川省高级 。 [12] 例如厦门海事法院判决的百利多案，信用证项下的开证行承兑汇票的持票人在法国起诉开证行。该院判决的另外一个千斤一案 ...
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600,000元，到期日为1998年4月15日的商业承兑汇票，向上海银行某支行申请贴现。经审核，银行同意向物资公司贴现贷款600,000元。同日，金诚 公司发出逾期贷款通知单，催收贴现贷款600，000元。1998年5月27日，银行向公安机关指控物资公司法定代表人邓某票据诈骗，1998年9月24日，又 ...
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付款完全取决于买方的意愿。这种信用证实际变成了随时可以撤销或永远无法生效的信用证，银行中立担保付款的职能完全丧失。信用证软条款属于引而不发的高风险条款，是否引发的决定权 的货款要在货物清关后才支付或开证银行须在货物到达时没有接到海关禁止进口的通知后才付款或承兑汇票或在货物到达时没有接到配额已满的通知后 ...
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付款完全取决于买方的意愿。这种信用证实际变成了随时可以撤销或永远无法生效的信用证，银行中立担保付款的职能完全丧失。信用证软条款属于引而不发的高风险条款，是否引发的决定权 的货款要在货物清关后才支付或开证银行须在货物到达时没有接到海关禁止进口的通知后才付款或承兑汇票或在货物到达时没有接到配额已满的通知后 ...
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缺乏相应的主体资质，没有雄厚的资金实力，公司诚信度不够。大部分企业都是通过银行抵押的形式获得相应的贷款资金，自筹资金非常少，特别是流动资金非常少。而一旦 （1）工程款用现金支付给项目经理或者实际施工人。 （2）对于承兑汇票，无收款人名称或承兑汇票转让无背书给承包方而支付给实际施工人做抵工程款支。 （3 ...
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在现实中几乎不存在这样的情况。UCP400第17条或UCP500的第15条规定”银行对于任何单据的形式，完整性，准确性，真实性，伪造或法律效力，或单据上规定 对外付款；（3）买方提出请求；（4）在远期信用证情况下，中国银行尚未承兑汇票 .如此便充分体现了信用证欺诈例外原则。 然而，该《纪要》也存在着很 ...
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这势必增大我国银行业及金融市场遭受国际金融风险渗透的可能性。为了防范风险，银行监管只能走向改进监管质量和提高监管效率，将全面的严格监管发展为有重点 [6] 银发[1997]81号《中国人民银行总行对国有独资商业银行总行开办再贴现业务暂行办法》及1997年5月22日《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行 ...
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注：银发[1997]81号《中国人民银行总行对国有独资商业银行总行开办再贴现业务暂行办法》及1997年5月22日《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行 的自律与协助管理银行业可以充分发挥其专业性优势-组织的管理与工作人员普遍熟悉银行及其经营业务，可弥补我国法定监管主体中工作人员专业素质方面的不足。其次， ...
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