问题 部分中小企业存在发展中，因无法获得银行贷款，存在向公司员工集资的问题，一般不应认定为非法集资，但是如果通过各种途径向社会公开借款，数额较大， 材料，变更企业登记。 二十二、企业在报告期内开具无真实贸易背景的商业承兑汇票行为的处理方案 一些企业通过虚构商业合同，通过关联方或者上下游客户开具无真实 ...
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原告于2008年9月1日通过特快专递方式致函被告，请被告继续履行合同，催促银行承兑信用证项下款项，尽快提取货物。2008年9月3日，原告再次致函被告 争后导致销售合同未能继续依约履行所引发的民事责任如何承担的问题。 一、关于信用证独立性与买方支付价款合同义务的关系既然原告和被告选择以信用证方式支付货物 ...
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。所以，如果利用支票卡进行诈骗，就应该按照票据诈骗罪定罪量刑。（二）借记卡问题。银行卡分为信用卡与借记卡两种。两者均有转账结算、存取款等功能，所 着手：1.看行为人是否具有主体资格？根据《银行结算办法》的规定，除了银行可以签发银行汇票、银行本票，在银行开立账户的法人之间根据购销合同进行商业交易，可以 ...
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二大队接到报案，称大连市寰宇水产公司一张人民币50万元的现金汇票被海南蓝子公司的梁朝阳等人掉包后，在农业银行某分理处解付。经二大队侦查查明，蓝子公司在 易于得逞。?（4）有章不循、制度悬空?与其他行业相比，金融系统的规章制度应是比较健全的，问题在于管理松懈，有章不循，制度得不到真正贯彻落实，使不法分子 ...
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的鉴定结论不能证明上述4份《银行承兑汇票保证担保承兑协议》上的遇家公司的公章系遇家公司加盖。因龙口农行对上述问题未能再举出有力证据，故机械公司和 对同一印章的效力在不同场合作不同选择，交易相对人并无审查签订合同所用印章是否真实的义务，因此交易相对人一旦主张公司在其他场合使用过或认可过该印章效力，并主张 ...
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理商提供集应收账款催收、管理、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务。保理有商业保理与银行保理之分, 更有明保理与暗保理之别。[3 保理商基于保理关系亦可受让原本属于债权人的票据。其二, 司法实践当中, 最高法院的判例也明确认可保理公司取得商业汇票的合法性。在 (2015) 民二终字第134号判决书, ...
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侦查，各级检察机关应当依照此规定审查批捕、审查起诉。各地在执行中遇到的问题，请及时分别报最高人民检察院和公安部。最高人民检察院公安部 二○一○年五月 的; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...
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侦查，各级检察机关应当依照此规定审查批捕、审查起诉。各地在执行中遇到的问题，请及时分别报最高人民检察院和公安部。最高人民检察院公安部 二○一○年五月 的; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...
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立案侦查，各级检察机关应当依照此规定审查批捕、审查起诉。各地在执行中遇到的问题，请及时分别报最高人民检察院和公安部。最高人民检察院公安部二○一○年五月七日 (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的 ...
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（一）经签名的空白格式，为使其作成汇票而经由签名人交付的，因利用该发票人或承兑人或背书人的签名，故应将该空白格式视作表现授权而予以填写使其成为完整的 概论》，法律出版社，1995年版，第75页。 （3）张高忠：《空白票据若干法律问题探析》，载于《嘉兴学院学报》2003年第一期，第36页。 （4）同（1 ...
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