十七、对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第189条） 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列 ； 2、造成恶劣影响的。 七十四、逃避商检案（刑法第230条） 违反进出口商品检验法的规定，逃避商品检验，将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而 ...
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十七、对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第189条） 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列 ； 2、造成恶劣影响的。 七十四、逃避商检案（刑法第230条） 违反进出口商品检验法的规定，逃避商品检验，将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而 ...
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(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的； 或者违法所得数额在五万元以上的;2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为 ...
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取回制度的两个必要条件，缺一不可。例如，与上述债权取回相对照的是，储户的银行存款债权一般不享有取回权。在前述债权的让与担保、证券经纪等交易安排中 的审判实践中，有的法院事实上还是考虑到了代偿取回权。例如，在中国冶金进出口辽宁有限公司诉沈阳市铁西区城市建设局等债权转让合同纠纷案中，原告与案外第三人沈阳 ...
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罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事 银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的;2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务 ...
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十七、对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第189条） 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列 ； 2、造成恶劣影响的。 七十四、逃避商检案（刑法第230条） 违反进出口商品检验法的规定，逃避商品检验，将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而 ...
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治理问题，衍生交易用于监管套利所引发的证券监管、税收征管、外汇管制、进出口管制等领域的冲突，等等。 采用同心圆的结构来描述金融衍生交易法律问题及 下的法律效力的一个比较全面的讨论，参见郭伟等：《金融衍生产品与银行业务发展法律问题报告--场外金融衍生产品交易标准文本ISDA和NAFMII法律风险研究》， ...
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十七、对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第１８９条）银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列 的；２、造成恶劣影响的。七十四、逃避商检案（刑法第２３０条）违反进出口商品检验法的规定，逃避商品检验，将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自 ...
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安全的有效手段。现在世界上有180多个国家和地区的银行采用跟单信用证来处理国际贸易业务，我国也在其中。随着我国社会主义市场经济的蓬勃发展，国内 只要出口方按信用证书面规定的条件提供单据，银行就必须无条件付款。信用证的操作程序如下： 1.进出口双方在进出口贸易合同中规定，采用信用证方式支付。 2.买方 ...
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会增加。从贸易方面看，2001年1-8月，中国大陆和欧元区的进出口贸易占中国大陆总进出口的比重分别为12.0%和12.3%（详见附件）。从外汇收支方面看 境内的欧元转换与流通也给中国的政府和银行系统带来一定的挑战。银行系统将需要在牵涉欧元实际流通的零售、结算业务方面相应做出调整。调整具体涉及到各种欧洲 ...
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