渠道的情况下，往往通过民间借贷、集资、违规借贷等方式筹资。有的企业甚至靠拖欠贷款来获得经营所需资金，这就必然形成法律风险。有的企业甚至为了融资而借高利贷， 周转困难，便可能将企业推入绝境。还有的企业为了多贷款，制造虚假文件骗取贷款，最后被定为贷款诈骗罪。少部分中小企业还有一种现象，就是盲目地扩张，贪多 ...
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渠道的情况下，往往通过民间借贷、集资、违规借贷等方式筹资。有的企业甚至靠拖欠贷款来获得经营所需资金，这就必然形成法律风险。有的企业甚至为了融资而借高利贷， 周转困难，便可能将企业推入绝境。还有的企业为了多贷款，制造虚假文件骗取贷款，最后被定为贷款诈骗罪。少部分中小企业还有一种现象，就是盲目地扩张，贪多 ...
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消费贷款，电话银行等业务领域内进行违法犯罪活动，去年在安源区法院受理的一批个人伪造住房消费按揭贷款案件中，发现根本没有购房者其人，究其原因，原来是房地产开发商虚构购房事实，利用假合同从银行骗取贷款而挪作他用。除上述特点外，随着我国入世后与世界经济联系更为紧密，必将产生新的金融 ...
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可以减轻冒用人的民事赔偿责任。 冒用他人身份信贷消费，冒用人使用虚假的证明文件骗取贷款或信用卡，根据刑法第一百九十三条、第一百七十七条第一款以及第 信息的真实情况和还款信息的核实义务。商业银行应当尽量督促借款人本人亲自办理自己的贷款业务，严格审核借款人的身份证件、笔迹、联系方式等信息。如发现疑点，商业 ...
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原则，原则上应以后订立的合同为准。如一方当事人确有证据证明双方为规避纳税、骗取贷款等，而故意在此后的《上海市房地产买卖合同》等合同中订立虚假价格的，因 价格的差距大小、合同登记备案情况等综合判断。此外，对于当事人确存在规避纳税、骗取贷款等行为的，可一并建议相关部门予以处理。 9、买卖合同成立后，出卖人 ...
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原则，原则上应以后订立的合同为准。如一方当事人确有证据证明双方为规避纳税、骗取贷款等，而故意在此后的《上海市房地产买卖合同》等合同中订立虚假价格的，因 价格的差距大小、合同登记备案情况等综合判断。此外，对于当事人确存在规避纳税、骗取贷款等行为的，可一并建议相关部门予以处理。 9、买卖合同成立后，出卖人 ...
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，至此被告人龚某共得到陈某购地款90000元。被告人龚某将骗取的款项用于偿还自家以前在银行的贷款及购物开销后，随即到外地做生意。之后，被害人陈某准备 龚某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人90000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立 ...
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行为的法律效力，并通过向相应的主管部门提出司法建议等方式，遏制国有企业的贷款通道业务，引导其回归实体经济。10.依法打击资金掮客和资金融通中的违法犯罪 、利益输送，或者金融机构工作人员违法发放贷款，以及公司、企业在申请贷款过程中虚构事实、隐瞒真相骗取贷款、实施贷款诈骗构成犯罪的，依法追究刑事责任。三， ...
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不利于被告人的公诉改变。如轻罪名改为重罪名，被追加犯罪事实，补充从重情节等。其三，对被告人没有明显实质不利影响的变更。如同一刑度的罪名改变。如贪污罪改为受贿罪，骗取贷款罪改为骗取贷款、票据承兑、金融票证罪等。笔者曾引用国外学者的刑事诉讼理论，将刑事诉讼的展开划分为 ...
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原则，原则上应以后订立的合同为准。如一方当事人确有证据证明双方为规避纳税、骗取贷款等，而故意在此后的《上海市房地产买卖合同》等合同中订立虚假价格的，因 价格的差距大小、合同登记备案情况等综合判断。此外，对于当事人确存在规避纳税、骗取贷款等行为的，可一并建议相关部门予以处理。 8、买卖合同成立后，出卖人 ...
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