、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。报告称，2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑 。我国的金融秩序是在中国人民银行领导、管理下，以各专业银行和其他金融机构为主体，而逐步建立起来的。对于吸收存款、设立帐户等，中国人民银行都作出了 ...
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保证人保证。 三十七、将第八十三条改为第八十七条，修改为：犯罪嫌疑人的保证金起点数额为人民币一千元。犯罪嫌疑人为未成年人的，保证金起点数额为人民币五百元 第二百三十二条改为第二百三十八条，修改为：向金融机构等单位查询犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，债券、股票、基金份额和其他 ...
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网络集资拓宽了社会大众的投资理财渠道。2000年以来，随着物价的上涨和人民币的贬值，如何进行投资理财成为了社会大众普遍关心的问题。然而，在现有 经济损失在10万元以上的，司法机关可以依法追究刑事责任；单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款100万元以上或者集资对象在150人以上或者给存款人造成直接 ...
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、拘留的金额或期限及适用】对个人的罚款金额，为人民币十万元以下；对单位的罚款金额，为人民币五万元以上一百万元以下。拘留的期限，为十五日以下，自 事项：（一）被执行人是法人或其他组织的，应当向有关金融机构查询银行存款，向有关房地产管理部门查询房地产登记，向法人登记机关查询股权，向有关车管部门查询车辆等 ...
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及《反不正当竞争法》以外，原国家科委《关于加强科技人员流动中技术秘密管理的若干意见》、《国家工商行政管理局关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定(98 签订了设计生产非标准仪器设备的合同，合同标的总额为人民币345.85万元，给被害人单位造成直接经济损失人民币103.9万元。 后沈科仪公司发现被告陈某等人 ...
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； （四）拆迁计划和拆迁方案； （五）办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明。 市、县人民政府房屋拆迁管理部门应当自收到申请之日起３０日内，对 余老太作为承租人与拆迁单位签订了《房屋拆迁补偿安置协议》，协议约定余老太和她的子女、孙子女共7人为应安置人口，给付货币补偿款人民币1，092，000 ...
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吸引存款，抽走银行的资金来源。而由于它们的风险管理不善，担保能力不足，以致很多存款都不能兑现，扰乱了金融秩序，影响投资者对金融制度的信心。 为了解决 公司的业务范围，可能包括一些明显与信托无关的事业，如租赁业务、代理业务和人民币债务担保及见证业务；而这种信托投资公司往往把受托于人的信托业务和自己开展 ...
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出售给中国人民银行吉林市中心分行，总售价为人民币3843054.58元。吉林市公安局已将出售的黄金款依据《中华人民共和国金银管理条例》第14条罚没，上缴国库。[3 在本案中，《决定》发布之后，中国人民银行统购、统配的制度被取消，单位或个人收售黄金毋须经过中国人民银行批准办理许可证，个人未经批准从事黄金 ...
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个人所得税法。此后，我国又对个人所得税制度作了进一步的完善，主要包括针对储蓄存款利息征收个人所得税，建立个体工商户的会计制度，针对企业管理者使用年薪制如何征收个人所得税 只是已经发现外逃的，尚未发现的遗迹没有外逃的应当不在此数之下。换成人民币当在数千亿之巨，相当于全国征收的个人所得税一年的总额。[30 ...
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不同的金融行业规定有不同的专营权。按照我国现行法律规定，银行业具有吸收公众存款、发放贷款和办理结算的专营权；证券业具有经营证券经纪业务的专营权；保险业具有 银行也收到银监会批复，成为国内第二家正式开办人民币理财业务的商业银行。 [17]如《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，《商业银行个人理财业务风险 ...
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