人假借银行及未成立的基金会，或者以公司、个人名义，运用公司或者个人自有资金，向他人非法发放高息贷款的行为，依照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔 使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任的风险通过非法集资的方式获取资金 ...
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人假借银行及未成立的基金会，或者以公司、个人名义，运用公司或者个人自有资金，向他人非法发放高息贷款的行为，依照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔 使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任的风险通过非法集资的方式获取资金 ...
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。 （二）深化金融体制改革。 1.逐步降低民间资本进入金融市场的门槛，发展小额贷款公司、村镇银行、典当行等融资主体，降低企业融资成本，同时在政策上进一步 交流。另外，金融机构工作人员、国家工作人员更不得为非法吸收公众存款、集资诈骗行为牵线搭桥、提供担保，对于那些涉嫌非法集资和放高利贷的工作人员，应进行 ...
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由此逐渐形成一个活跃的民间票据市场，并出现很多以个人或企业名义，以买卖银行承兑汇票、帮助他人票据贴现等为经营内容的民间票据中介。民间票据中介的存在 企业提供营业执照、企业代码证书、法定代表人及经办人身份材料、交易合同、增值税发票、贷款卡、授权委托书、确认书、贴现凭证、贴现申请书等材料，①基层行只有贴现 ...
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写作年份】2013年 【正文】 2008年金融危机以来，由于银行紧缩银根，中小企业贷款难问题尤为突出，因此民间借贷以及不符合我国法律规定的集资行为频繁发生。 集资诈骗罪，不但要求行为人在集资时具有非法占有的目的，也要求行为人使用了诈骗的方法进行集资。根据2011年《非法集资解释》第二条规定的10种情形 ...
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的行为。 （二）诈骗罪与敲诈勒索罪如何区分？ 答：其区别主要表现为：诈骗是通过虚构的事实使他人误解，从而仿佛自愿地处分财物。而敲诈勒索是通过威胁、要挟，使他人 十六）诈骗罪与代人购物拖欠货款行为如何区分？ 答：对以代人购买紧缺商品的名义，取走货款，没买到东西，又擅自挪用货款，拖欠不还款的行为，应着重 ...
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金融秩序的安全。而如果金融单位违反法律法规的规定，将账外客户资金拆借给他人或者贷给他人，其行为的法律性质无疑也是对国家金融管理秩序的破坏。这样，本罪 所得到的利息、差价等归行为人所有。故，自然人不论以什么名义、是对单位还是对个人进行拆借、发放贷款实质上都已经成为个人的非法经营行为，其表现出的社会危害性 ...
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各处承担相应的刑事责任。 目前承包制企业大量存在，承包人利用被承包的企业的名义从事合同诈骗犯罪的行为如何定性也有若干问题值得探讨，有学者认为应具体问题具体 非法占有为目的，在签定履行合同、履行合同过程中，收受对方当事人给付货物、贷款、预付款或者担保财产后逃匿，数额较大的构成合同诈骗罪。从字面的意思理解 ...
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金融秩序的安全。而如果金融单位违反法律法规的规定，将账外客户资金拆借给他人或者贷给他人，其行为的法律性质无疑也是对国家金融管理秩序的破坏。这样，本罪 所得到的利息、差价等归行为人所有。故，自然人不论以什么名义、是对单位还是对个人进行拆借、发放贷款实质上都已经成为个人的非法经营行为，其表现出的社会危害性 ...
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用以集资的钱财，而不是他种用途的财物。当然，从诈骗行为的本质来讲，其应当包括诈骗他人集资的行为在内。这样就使得本罪行为为诈骗罪的行为所包容 ，可以非法吸收公众存款罪定罪处罚。 四、关于单位犯罪的认定和处理 对于以单位名义实施非法集资行为，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当依法认定单位犯罪。 对于 ...
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