（3）从该等注册公司或受其控制的另一公司（除非拆借人受放贷人控制）借入资金或其它财产，但第21（b）条允许的除外；或 共同基金公司涉嫌与对冲基金金丝雀公司（Canary Capital Partners）在1999年至2003年之间进行非法交易，损害了其他投资者的利益。因此，人们开始重新审视这个以60 ...
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是长期以来积累的体制性、机制性的因素，包括受传统计划经济体制的影响， 国有企业建设资金过分依赖银行贷款；银行信贷资金财政化。1992年、1993年上半年产生的“泡沫经济 的不健全，整个社会的信用体系和信用关系被严重扭曲。例如：市场主体之间都缺乏一种最基本的信任感；举债不还却心安理得成为较为普遍的心态； ...
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意味着银行由一般投资者和受托人向战略投资者和“话事人”的角色更替，意味着银行之间的竞争有相当部分可能在基金业务上展开。 三、我国商业银行设立基金管理公司 部门双重审核；其次，绝对禁止银行向非银行金融机构和企业投资不仅制约了银行的创新能力和市场扩张能力，而且对亟需资金投入的一些新兴行业如基金业的发展也有 ...
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所有制的企业，但实际为个人合伙或者个体工商户的，应当按个人合伙或者是个体工商户对待。5、有两人证明的口头合伙。《贯彻意见》第50条当事人之间没有书面 。1、确认合伙关系纠纷。有的人在办理个体工商户或者合伙时缺乏资金，向他人拆借一部分甚至全部资金，是完全的借贷关系;也有的时出资人局限于某种原因，如是在职 ...
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所有制的企业，但实际为个人合伙或者个体工商户的，应当按个人合伙或者是个体工商户对待。5、有两人证明的口头合伙。《贯彻意见》第50条当事人之间没有书面 。1、确认合伙关系纠纷。有的人在办理个体工商户或者合伙时缺乏资金，向他人拆借一部分甚至全部资金，是完全的借贷关系;也有的时出资人局限于某种原因，如是在职 ...
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经手、管理公款的权力条件，擅自改变了公款的用途，它是挪用公款罪与挪用资金罪本质区别之所在。正是国家工作人员利用自己从事公务的便利条件非法支配公款，才 私自支配的本质特征。刑法惩罚的是具有严重社会危害性的违法行为，单位实施的非法拆借行为只是违反财务纪律的一般违法行为，将它也作为犯罪进行处罚，不符合刑法的 ...
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整合重组的良好动力，但是实际上这种主动的退出十分有限。根据全国银行间同业拆借中心55家证券公司成员2003年年报显示，55家证券公司总体亏损4700万元， 较低，适合各类投资者。同时，交易所市场也因汇集了大批投资者和巨额资金成为大型企业理想的融资场所。而众多非正规经济体尤其是为民营经济服务的非正规资本 ...
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切实做好风险防控工作。一是要重点加强对集团客户内部架构、资金运作模式、内部关联交易、关联企业互保、对外投资扩张、主营业务前景等方面的深入调查和分析， 风险。其次是集团客户信贷风险不能单纯依靠一个银行来解决。为了消除各家商业银行之间信息不对称造成的集团客户信贷风险，银监会自2004年起建立了客户风险监测 ...
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唯一的合法投向，因而银行极易将大量闲置的借贷资金用于投资和投机活动。有关的调查结果也表明，以企业、个人为代表的微观经济主体挪用银行发放的贷款 合作与协调监管并非易事。新出台的《银行业监督管理法》虽然明文规定要进行金融监管机构之间的信息共享机制、银行业突发事件处置制度等制度建设，但事实上到目前为止，三 ...
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，造成因缺乏法律监督而形成的执法不力甚至事实上的无法可依；4）法律、法规之间前后冲突、相互冲突的现象颇多，造成执法、守法上的无所适从，降低了法律尊严的 标志。目前，除巩固已经开始发展的资金同行拆借、社会集资、民间借贷、外汇调剂等措施外，还应准备创建证券交易所，鼓励企业发行债券，推行商业信用票据化，同时 ...
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