，对诊断书和病历作全面分析，必要时可对伤病的部位进行复查。 （二）审查证明文件有无伪造、变造迹象。在审查中应注意以下几个方面的问题：一是有关单证各 侦破小组，联合调查有疑点的理赔案件，查处骗赔案件，有力地打击了骗赔违法犯罪，维护了保险企业的合法权益。 [5]这一做法值得在实践中推广。 【作者简介】戴蓬 ...
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。这里，又表现为两方面。一方面，社会治理是对人们日常行为的连续矫正，它对违法犯罪具有较好的抑制作用。比如在美国，有100多项法律控制着牛奶生产过程[36] 的判断权上的限制），但是，从强调证据判断的主观性和对证明标准的界定来看，英美法系与大陆法系并无本质的差异，也可以算是一种自由心证制度。 [15] ...
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评估两个方面。（1）信用调查机制。信用调查一般是对企业的资信状况、履约能力、失信情况及违法记录等多个方面的资料进行收集和整理，并将其调查结果反映 社会信用调节机制的步伐，提高信用信息服务水平和信用管理力度。处理好企业失信引起的经济纠纷与经济犯罪之间的关系，明确无信企业强制退出市场的法律规定。对企业的 ...
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经济上的损失，而利用电子邮件进行盗窃、诈骗、敲诈勒索等违法犯罪行为更是防不胜防。例如员工通过电子邮件泄漏企业商业秘密；国外一些不法人员利用电子邮件进行国际性的“西非 ，则原告必须运用直接证据证明在特定的时间和机器上，是被告亲手按下了电子邮件的发送键，在现代高科技迅速发展的背景下，这种无止境地穷尽事实的 ...
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余载，计划经济体制已经打破，商品经济体制还没有完全建立，“双轨制”运行，客观上提供了违法犯罪的机会。商品经济的意识已经深入人心， “万元户”的先富示范席卷大地，人人在“对缝” 更严重。但是，法无明文规定不为罪，司法实践中，这种情况就得不到应有的刑事处罚。再如：根据税法规定，外商投资企业的外销收入不缴纳 ...
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信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵；有的虚构 3. 属于集资诈骗集团首要分子的，增加基准刑的30%以下； 4. 将诈骗资金用于违法犯罪活动的，增加基准刑的20%以下； 5. 针对残疾人、老年人或者丧失劳动能力 ...
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手机号、同一收货地址、同一历史记录、同一IP、同一支付ID、LBS、会员信息等情况严格监控，保证不被相同的人重复领取无门槛券。而拼多多平台之所以在 、非法控制计算机信息系统的程序、工具，或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具，情节严重的，则构成《中国刑法》第二百 ...
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外，不退还保险费。 保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的，保险人对其虚报 具备下列条件： （一）主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近三年内无重大违法违规记录，净资产不低于人民币二亿元； （二）有符合本法和《中华人民 ...
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网贷交易的P2P平台，评价借款人信用主要依据其提供的身份证明、财产状况证明、消费记录、等信息。证明材料容易造假，即使真实有效，也仍不能以此作出全面、 了隐秘、安全、快捷的通道。此外，也不排除P2P网贷平台为非法分子的违法犯罪所得及其收益提供资金账户的可能。 为了防范网络洗钱风险，应加强P2P网络借贷 ...
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具备下列条件：(一)主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近三年内无重大违法违规记录，净资产不低于人民币二亿元;(二)有符合本法和《中华人民共和国公司法 设机构三年业务发展规划和市场分析材料;(三)拟任高级管理人员的简历及相关证明材料;(四)国务院保险监督管理机构规定的其他材料。第七十六条保险监督管理 ...
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