337调查中的证据揭示程序又要求当事人提供所有与案件相关的材料，其中可能包括企业财务报表以及生产工艺流程等，因此当事人在337调查将会披露大量的商业秘密。显然 是防止美国337调查频频发威的一项重要措施，从一定层面上可以控制美国对中国企业提起337调查的发生率。 事实上，我国2004年4月6日修订的《 ...
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1、双方姓名、户籍地址、实际居住地址、身份资料、联系方式;2、隐名股东拟投资的企业名称、注册地址、注册资本、投资总额、主要经营范围;3、代持股的原因以及代持 采用印章加隐名股东签名的形式。手写签名相对于印章更能保护隐名股东对财务的控制权利。(四)、隐名股东在管理公司过程中要以股东的身份预留签字，例如在 ...
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制度，明确募集资金使用（包括闲置募集资金补充流动资金）的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。超过本次募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须 的申请文件要为证监会预留3个月的审核时间，而企业财务审计报告的有效时间为6个月，因此，企业最迟应在最近一次审计报告截止日之后的3个月 ...
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的分离、实物控制、资产或财务记录的专人管理等。 4、信息与沟通（information and communication）。为了实现其经营业绩和风险控制的目标，企业必须识别、 资金转移是李森用来拆东墙补西墙的伎俩。由于缺乏专门的风险管理机制，琐事缠身的总部官员根本没有对这笔资金的去向和用途作审慎审查 ...
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会计企业化的基本原则，加强立法，完善我国企业内部会计控制和外部审计监督，制定《企业财务管理制度条例》等一系列企业财务管理和监督的法律法规，以加快我国企业 有效的决策约束机制；及时掌握子公司的财务资金变动情况，减少企业财务的风险，使财务监督更加合理、合法，避免流于形式；提高企业资金的使用效率，加强资金的 ...
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的分离、实物控制、资产或财务记录的专人管理等。 4、信息与沟通（information and communication）。为了实现其经营业绩和风险控制的目标，企业必须识别、 资金转移是李森用来拆东墙补西墙的伎俩。由于缺乏专门的风险管理机制，琐事缠身的总部官员根本没有对这笔资金的去向和用途作审慎审查 ...
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; defect identification; defect disclosure; investment management; transaction by related parties; 近年来,企业财务舞弊案层出不穷,这些舞弊事件都表明了企业内部控制仍然存在缺陷,说明提高上市公司 ...
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检查分日常检查和重点检查，由业务拓展部会同风险控制部共同负责，每个部门派出1人组成检查小组。 日常检查是根据企业的实际情况，如担保金额、担保期限、反 担保措施。 1、就客户可能存在的风险因素如政策风险、技术风险、经营管理风险、市场风险、生产风险、财务风险、经营者道德风险、纳税风险、对关键人员依赖风险等 ...
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检查分日常检查和重点检查，由业务拓展部会同风险控制部共同负责，每个部门派出1人组成检查小组。 日常检查是根据企业的实际情况，如担保金额、担保期限、反 担保措施。 1、就客户可能存在的风险因素如政策风险、技术风险、经营管理风险、市场风险、生产风险、财务风险、经营者道德风险、纳税风险、对关键人员依赖风险等 ...
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难，必须从源头抓起，这就要求银行增强防范意识、严格各项贷款手续、降低风险系数。要严格控制贷款的投向和投量。 基于上述分析，要充分重视贷前调查工作。贷 时间推移贷款本息增大等原因造成抵押物或质押物不足值时，要及时追加担保；发现企业财务状况恶化或有严重危害我行债权的行为时，及时中止合同履行，提前收回贷款。 ...
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