年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的 但是李某的行为也不符合此条的规定，该条条文如下： 有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 ...
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人员和保安人员，非法制造、贩运假钞假币，非法设立假银行，伪造银行汇票和印鉴，制造假存单，伪造信用卡，等等情况。在外汇管理领域，出现的外汇黑市；在证券 金融资产的市场化，特别是证券化程度不高。 我国金融领域的银行抵押资产的证券化，股票抵押融资，保险资金部分证券化，商业票据的贴现与再贴现已经开始探索，债转 ...
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、商业银行法、证券法。国务院有关部门根据上述法律，同时修订外汇管理条例、外资金融机构管理条例、银行结算管理条例等。另外，还要抓紧制定中外合资投资基金管理条例 的市场化，特别是证券化程度不高。我国金融领域的银行抵押资产的证券化，股票抵押融资，保险资金部分证券化，商业票据的贴现与再贴现已经开始探索，“债 ...
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制衣公司副经理刘某勾结，冒用存款单位的支票，从银行盗出存款单位印鉴卡、伪造图章，诈骗两个存款单位的1500万元存款，转入了刘某所在公司的账户。根据 认为金融机构主要就是做业务的，思想教育主要靠自己。没有深刻认识到，金融领域的日常工作就是与票据、货币、证券、股票、保单等打交道，与其他经济领域相比，具有更 ...
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一原则，全国已有3/4的人民银行开通了电子联行，有近两万家支行一级的金融机构参加了人民银行电子联行系统，并且借助于同城电子清算网络系统，实现电子联行“天地对接” 提供的信息是可视的、真实的、合法的；每份电子票据的签发和流通过程是唯一的，具有排他性，任何企图伪造、变造、克隆或复制的行为都是非法的，都必须 ...
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职务上的便利，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，非法占有单位的财物。如财会人员伪造单据、涂改账目，骗领公款；采购人员虚报货物运费，谎报差旅费骗取公款等。此外， 劳务性。从侵犯的客体来看，被告人吴媛所侵犯的不是他人财产所有权和国家的金融票据管理制度，因为储户一旦将钱存入银行，银行就负有保管责任，如果该款项被 ...
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虚置现象。又如，非法集资罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪等金融犯罪与虚开增值税专用发票或其他发票罪、伪造或出售伪造的增值税发票等税收犯罪都保留了死刑， 罪还是保留了死刑。但在死刑适用条件上作了严格限制：盗窃罪适用死刑限于盗窃金融机构数额特别巨大和盗窃珍贵文物情节严重两种情形；故意伤害罪适用死刑限于致人 ...
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供电局承担还款的连带保证责任，理由成立，应予支持。关于揭东供电局辩称本案属金融票据诈骗案件，其公司是受骗者，不应承担过错责任以及本案应移送公安部门侦查， 即刑事法律关系与民事法律关系，明显错误。3、贸易公司虚构商品交易项目，伪造广州本钢公司公章和法定代表人私章，存在骗取银行资金的重大经济犯罪嫌疑。原审 ...
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其它方法骗取2000元以上的便以诈骗罪论处，而对于骗取贷款或者保险金，或者使用伪造的金融票据、信用卡等诈骗2000元以上没有达到5000元的，反而不以犯罪论处，便有悖于刑法的公平正义性。，在此涉及刑法对于普通诈骗罪与金融诈骗罪分设普通法与特别法的立法目的之理解。我认为，并不能从法条中得出金融 ...
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其它方法骗取2000元以上的便以诈骗罪论处，而对于骗取贷款或者保险金，或者使用伪造的金融票据、信用卡等诈骗2000元以上没有达到5000元的，反而不以犯罪论处，便有悖于刑法的公平正义性。,在此涉及刑法对于普通诈骗罪与金融诈骗罪分设普通法与特别法的立法目的之理解。我认为，并不能从法条中得出金融 ...
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