这种新型的货币为电子货币，但是它究竟是否已经成为一种货币还要慎重考虑。对于信用卡、储值卡类的初级电子货币，只能视为查询和转移银行存款的电子工具或者是 较大的风险以保护弱者的利益是较为合理的考虑。 目前，各个国家的银行都采用保险的方式来分散风险。 3、客户的责任 以上的分析并不意味着客户就完全不承担责任 ...
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和输入破坏银行系统网络的计算机病毒，伪造银行印章，印鉴和票据进行诈骗，伪造信用卡进行犯罪透支，其伪造的工艺达到以假乱真的程度，使得许多金融犯罪案发后难以查处 勾结共同作案。例如，金融机构外部的诈骗分子实施的集资诈骗、贷款诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗等等犯罪，往往都是与金融机构内部工作人员的相互勾结，或者 ...
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对象。若采纳自动电文系统概念，则机器也能受诈欺。据此，有权持卡人利用信用卡在包括ATM在内的银行机器上恶意透支的行为，不会构成盗窃罪，而会因欺骗自动 影响，致他人财产遭受损失的行为，相较于在特定诈骗犯罪（例如，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪，保险诈骗罪，等等）中引入机器也能受诈骗的概念，在立法层面上更为 ...
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管理秩序的犯罪行为。 金融诈骗犯罪作为一独立的罪，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖证券罪，操纵证券交易价格罪等证券犯罪等等。 二、金融 ...
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举报制度和监督检查制度，以遏制和减少业务型经济犯罪；尽快健全财产保险制度、实行信用卡制度、金融保密制度，完善经济结算制度，减少现金结算种类和货币流通量 举报制度和监督检查制度，以遏制和减少业务型经济犯罪；尽快健全财产保险制度、实行信用卡制度、金融保密制度，完善经济结算制度，减少现金结算种类和货币流通量 ...
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高消费和超前消费。随着利率提高和房价下跌，美国次贷危机的爆发使金融、保险、房地产大幅度下滑和股票价格大幅度下跌，导致华尔街投资银行到闭，消费型的服务业和 进一步的增加、房价和股票价格持续下跌使许多美国人负债增加，信用卡还款能力下降，美国商业银行业出现信用卡支付危机，银行到闭数量增加。银行信贷紧缩，又使 ...
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、撤销驾驶执照、禁止持有或携带须经批准的武器、收回打猎执照、禁止签发支票以及使用信用卡付款。此外，该条还规定，如所从事的职业性或社会性活动提供的方便条件被 ，否则吊销驾驶执照的期限不应少于2年。另外，香港《汽车保险（第三者风险）条例》第4条规定了违反保险义务罪，犯此罪除非有特殊理由，否则吊销驾驶执照的 ...
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电子签名法》没有触及电子签名的责任问题，唯一的例外是在该法第101条限定了保险代理人和经纪人的责任。[3]根据美国《电子签名法》第101条（j）款的 ]持卡人如无重大疏忽或欺诈，只要其履行了一定的通知义务，其因疏忽而泄露了信用卡号码所应承担的责任通常都有一定责任限额。如英国《银行业惯例守则》的50英镑 ...
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出台，支付令的适用范围在逐渐拓展，[26]并且随着银行借贷案件特别是消费贷款、信用卡欠款等纠纷数量的逐渐增多，[27]督促程序原本应该发挥更大的作用。此外，从 法院审结存款、借贷、融资、证券、保险、信托等各类金融纠纷案件51．86万件，同比上升12．85%，其中审结信用卡纠纷案件5．26万件；审结劳动 ...
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罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假 种金融诈骗犯罪形式，即集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗和保险诈骗，并且将集资诈骗、票据诈骗、信用证诈骗罪的法定最高刑规定为 ...
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