等行为，构成犯罪的，应当依法数罪并罚。 （五） 为赌博犯罪提供资金、信用卡、资金结算等服务，构成赌博犯罪共犯，同时构成非法经营罪、妨害信用卡管理罪 为被追究刑事责任、悔罪表现不好等情形的犯罪嫌疑人、被告人，一般不适用不起诉、免予刑事处罚、缓刑。 （三） 对实施赌博犯罪的被告人，应当加大财产刑的适用。对 ...
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罪来承担。最为典型的是2009年12月15日两高联合发布的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该解释规定对使用销售点终端机器（POS机） 所追求的预防犯罪效果的，在侦查阶段则应慎用羁押性的强制措施，在审查起诉阶段可作相对不诉处理，在审判阶段可作无罪或者免予刑罚处罚的判决。 三 ...
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罪来承担。最为典型的是2009年12月15日两高联合发布的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该解释规定对使用销售点终端机器（POS机） 所追求的预防犯罪效果的，在侦查阶段则应慎用羁押性的强制措施，在审查起诉阶段可作相对不诉处理，在审判阶段可作无罪或者免予刑罚处罚的判决。 三 ...
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犯罪型逐渐向智力犯罪及高科技犯罪型转化，如从事伪造证件、伪造货币、信用卡及其他有价证券、贩卖毒品、高科技商业诈骗、隐蔽型高利贷等，而且为了逃避执法 的单位及其负责人等。 「参考文献」 [1]何秉松。中国内地和澳门反黑刑事法律比较研究[A].澳门司法警察日纪念特刊[C].23 [2]刘太刚。从澳门单行 ...
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商贸局等等。 编辑：关于信贷方面，一般接触较多的还是信用卡。而且较多人咨询信用卡透支逾期未还被银行起诉。请问一下赵律师，欠银行信贷而到期未还之类的 归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。 恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻 ...
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占有目的”的理解金融诈骗犯罪共有八种具体犯罪罪名，其中集资诈骗和贷款诈骗，还有信用卡诈骗中的“恶意透支”行为明确规定了必须具有非法占有的目的；其他五个罪名没有 层面予以评价，是合理合法的。（3）对于经检察机关审查后免予起诉或经人民法院审理后免予刑事处罚的数额，根据一事不再罚的原则，应按已经处理的 ...
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型逐渐向智力犯罪及高科技犯罪型转化，如从事伪造证件、伪造货币、信用卡及其他有价证券、贩卖毒品、高科技商业诈骗、隐蔽型高利贷等，而且为了逃避执法 年有期徒刑，其刑罚显然过轻，有违罪刑相适应原则。第二，进一步严密刑事法网。一方面增设黑社会犯罪罪名，主要包括“参加境外黑社会组织罪”和“自称属于黑社会罪”。 ...
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年《关于断卡行动中有关法律适用问题的会议纪要》进一步明确了单向流入涉案信用卡资金超过30万元，且其中至少3000元经查证系诈骗资金的适用标准。总体而言 该问题。例如，有观点认为，根据2022年两高一部《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第21条规定，可以采取账户资金推定规则认定掩 ...
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若干问题的解释》八、2009.10.12《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》九、1995.4.20《最高人民检察院最高 必然会逐渐暴露，对前述的问题把握，将严重影响到此类案件的侦查、起诉与判决。对本问题的解决，关键在于对非法吸收公众存款罪的“非法性”的 ...
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死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的罪状，对被保险人（受益人）以保险诈骗罪追究刑事责任，从而出现同一犯罪之内的非正常法条竞合的反常现象。 法条竞合即 处理。 [31]法定最高刑为十年以上有期徒刑。 [32]与保险诈骗罪、票据诈骗罪、信用卡诈骗罪之繁琐而具体的叙明罪状形成鲜明对比的是刑法第192条集资诈骗罪 ...
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