非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，予以追诉。其他罪名如集资诈骗罪解释规定自然人和单位应予追诉的标准分别是10万元和50万元；票据诈骗罪、 则规定了不同的追诉标准，如1998年12月17日最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：有其他严重情节是指个人 ...
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案件。1.防范道德风险，维护最大诚信。人身保险合同涉及被保险人生命安全，故审理中应注重防范道德风险，防止不法分子故意制造保险事故骗取保险金。同时，要注意 、最高人民检察院、公安部颁布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，法院审理民事案件中发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉， ...
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最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定（2015年6月23日最高人民法院审判委员会第1655次会议通过）为正确审理民间借贷纠纷案件，根据《中华 审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。第七条 民间借贷的基本案件事实必须以刑事案件审理结果为依据，而该 ...
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所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条刑法第一百九十一条、 4、地方司法文件（1）《河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》（豫检会［2015］11号2015 ...
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立案侦查。 在本案受理后，被告曾经多次书面提出申请，请求法院依职权调取关于河南某某实业有限公司以及陈某某被立案侦查的证据。 事实上，按照民事诉讼法司法解释 。《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条明确规定“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关 ...
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也要防止无视票据无因性倾向而混淆票据法律关系和票据基础法律关系。 第二，关于票据追索权问题。 1.行使票据追索权需具备实质要件和形式要件，其中，实质要件 、最高人民检察院、公安部颁布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，法院审理民事案件中发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉， ...
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非法吸收或者变相吸收公众存款，结存款人造成直接经济损失数额在50万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （ （2）向250人以上非法集资的。 21、刑法第二百零二条抗税罪 具有与下列情形之一的，属于《关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的 ...
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被继承人财产，其他继承人以诉讼时效为由抗辩的，人民法院不予支持。（二）关于业主个人提起诉讼的问题38、住宅小区未成立业主委员会，业主以个人名义提起 或者检察机关。69、人民法院审理民间借贷案件中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当严格按照“两高一部”发布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见 ...
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与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，且不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪的，不宜认定借贷合同无效。 第十条民间借贷被 材料或者相关当事人的报案后不予立案侦查，或者立案侦查后又撤销案件，以及刑事案件起诉后人民法院审理认为不构成犯罪而宣告无罪的，出借人再行提起民事诉讼的， ...
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与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，且不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪的，不宜认定借贷合同无效。 第十条民间借贷被 材料或者相关当事人的报案后不予立案侦查，或者立案侦查后又撤销案件，以及刑事案件起诉后人民法院审理认为不构成犯罪而宣告无罪的，出借人再行提起民事诉讼的， ...
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