数额问题上，其次反映在犯罪情节方面。犯罪数额是区别金融诈骗罪中重罪与轻罪界限的主要依据。刑法中关于金融诈骗罪的条文对数额做了明确规定。例如，刑法第一 完善各项规章制度；健全审计、监察、纪检、保卫等专门的内部监督职能部门；加强金融机构领导人员的防范意识；改革用人制度、严把进人关等途径形成。 2、识别犯罪 ...
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罪，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造 ，早在九十年代末，上海市就制定了一系列关于个人征信与企业征信的制度办法，并推广一整套金融机构信用评级制度，通过社会力量与政府力量来建立和 ...
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法国等欧洲主要国家在经历十年房地产繁荣后，房价也开始出现下跌，导致相关国家金融机构盈利下降、坏账上升。为保持资本充足率和流动性，特别是为降低杠杆率， 措施，工业和信息化部还向全国各省市区工业主管部门和各大型钢铁企业下发了《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》。[27]2009年4月国内五大航空公司 ...
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居民使用外国银行账户逃税给予严厉惩罚，[3]并要求美国的商业银行、经纪行和其他金融机构就任何一笔涉及1万美元以上的异常外汇交易向美国财政部报告。与此同时， 的法律规范，在这一过程中，可以借鉴主要规范双边和多边预约定价安排的OECD关于预约定价的指南的相关规定。 再次，我国应建立较为稳定与规范的税收征管 ...
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居民使用外国银行账户逃税给予严厉惩罚，[3]并要求美国的商业银行、经纪行和其他金融机构就任何一笔涉及1万美元以上的异常外汇交易向美国财政部报告。与此同时， 的法律规范，在这一过程中，可以借鉴主要规范双边和多边预约定价安排的OECD关于预约定价的指南的相关规定。 再次，我国应建立较为稳定与规范的税收征管 ...
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从金融反垄断的角度进行完善。 司法规范 2011年4月25日，最高人民法院公布《关于审理垄断民事纠纷案件适用法律若干问题的规定（征求意见稿）》，对涉及管辖 国情的反垄断制度体系。但是，根据《反垄断法》的规定，经营者集中必然会面临金融机构集中、以及金融业通过产业投资基金或者私募基金运作，渗透到实体产业的 ...
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，其他虽然还有诸如发展银行、招商银行等股份制银行和农村、城市信用社等集体所有制金融机构，但国有银行在整个金融业中还是居于主导地位。应该说国有银行占主导 。其运行过程必须严格按照法律的规定进行，商业银行须按照《商业银行法》关于商业银行以效益性、安全性、流动性为经营原则，自主经营、自担风险、自负盈亏、自我 ...
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，保持系统的流动性，通过债务重组、出售股权等重组问题金融机构。 3.金融经营机制发展方式的矫正。金融机制发展方式应该遵循客观社会经济需要与规律。首先，金融法 对高管薪酬的咨询投票权。公司必须向股东披露高管薪酬有关的所有信息：①关于确定公司高管薪酬的讨论和分析记录；②薪酬摘要表；③各项配套薪酬计划。公司 ...
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内容。 六、积极参与《企业破产法》的起草工作，推动构建存款保险制度和金融机构市场退出机制 《企业破产法》起草过程中，人民银行先后就破产企业的劳动 期间。2006年以来，中国人民银行认真贯彻实施《中共中央国务院转发〈中央宣传部司法部关于在公民中开展法制宣传教育的第五个五年计划〉的通知》（中发〔2006 ...
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行为人在采取欺骗手段时存在漠不关心的放任态度是不可能使人上当受骗的。金融诈骗犯罪故意产生时间有先后之分。只有产生诈骗故意并实施诈骗行为,才能以 开发等。如果从中获利,贷款大多如期偿还;如果亏损,则致使贷款有去无回,给银行或者其他金融机构造成巨大的财产损失。对这种行为,即持放任危害结果发生的心理态度的 ...
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