场所管理条例》第35条第2款规定, 擅自设立的互联网上网服务营业场所经营单位被依法取缔的, 自被取缔之日起五年内, 其主要负责人不得担任互联网上网服务 , 贪污、挪用公款、职务侵占等与会计职务有关的违法行为被依法追究刑事责任的人员, 不得取得或重新取得会计从业资格证书。但法律法规基于预防犯罪目的而对 ...
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担保机构统计报表制度,按规定每季度向市、县(市、区)监管部门报送业务统计表、会计报表和其它相关统计信息资料。由国有资本出资或出资控股的信用担保机构应同时 担保机构和受保企业的信用档案和信用信息库,实现信用信息共享。 第十一章法律责任 第五十八条违反本办法规定,未经监管部门审查、备案,擅自设立融资性担保 ...
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进行，因此，如何鉴定，何时鉴定，何时作出鉴定结论，完全是鉴定人的事，与刑事案件的承办单位和承办人没有任何关系，也不是承办人发挥主观能动性所能解决的问题。 证据、审查判断证据关，提高侦查、起诉质量。 （八）、加强监督，明确责任。对于违反法律和司法解释的规定，没有在法定期限内审结案件的，要区分情况，按照 ...
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“双规”以争取充足的侦查期限实际上是对法律的一种规避，不但会造成侵犯人权，也不利于提高办案质量和效率，出了问题也责任不清。在侦查实践中，在处理 深挖犯罪时，必须认真分析所发现的线索与犯罪之间的联系种类，正确评估可疑线索的价值。如我们发现犯罪嫌疑人采用冒充单位领导签名的手段贪污公款，经对该嫌疑人所在单位 ...
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玩忽职守罪的界限 两罪的区别在于，所挪用的公款是否经领导批准或同意。具体来说， (1)如果批准者与挪用者事先有共同挪用的故意或批准后参与共同使用公款的 行为属于个人行为，依法追究其挪用公款罪的刑事责任。 对于不具有公款支配权但负有保管职责的单位工作人员（如单位会计、出纳或采购员、推销员等），擅自将公款 ...
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中介机构作出定义：与市场经济运行和市场经济活动有着密切关系，对维护市场秩序具有重要作用的，依靠专业知识和技能向社会提供专业服务并承担相应法律责任的社会中介 独立性，出具的相应文件也不属于证明文件范畴，比如注册会计师为企业出具的会计咨询报告、管理建议书，等等。 律师事务所的业务范围同样也包括经济鉴证类 ...
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，公司犯罪意志的直接实施人员也可能是公司全体成员或者多数成员。例如在公司领导的授意下生产假冒伪劣商品，可能由整个生产线的工人相互配合、共同实施。这种情况 理论论证评《法人犯罪与刑事责任》一书[J]．中国法学，1992，（4）：110112． [11]黎宏．论单位的刑事责任[J]．法律科学，2001，（ ...
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职务犯罪案件中的钱、权交易互为关联密，且涉案者大多与单位或单位领导有千丝万缕的关系，有些单位为了小集团的利益，一旦有案件发生，竭力压制报案，阻挠 。 （六）举报人的动机不纯导致线索质量低下 群众举报中个人的道德修养、文化法律水平以及主观动机不同，导致举报件的质量良莠不齐。一部分为了人事纠纷、经济纠纷， ...
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上市监管合作机制，建立合理可行的跨境监管安排，明确境内、境外中介机构的法律责任，市场约束和外部监管双管齐下，共同监督中介机构审慎执业。 最后，应增强 委员，证监会是其执行机构。1998年4月，原证券委与证监会合并，后者作为国务院正部级直属事业单位，依法集中统一监管全国证券期货市场。参见《国务院办公厅 ...
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和能力，将英美国家赋予独立董事行使的审计监督职能交由监事会行使，建立由监事会领导的审计委员会，该委员会全部由独立监事组成。赋予审计委员会对公司财务报告流程及 真正法律意义上的公司。其二，公司拥有产权是公司与其它法律主体进行交易的前提，也是其承担法律责任的基本保障。在此基础上，公司治理通过建立利益制衡 ...
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