； 某业主同一天内在不同的银行分支机构分别打入几笔存款；帐户在接受了许多小额电汇或者帐户使用发票、汇票存款后，立即将绝大部分存款（留下少量象征性的存款） 。建议规定金融机构对于与没有或没有充分适用上述建议的国家的个人，包括公司和金融机构的业务关系和交易应特别予以注意。但要真正解决洗钱者利用保密天堂洗钱 ...
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功能。另一方面，随着一些法律的出台，支付令的适用范围在逐渐拓展，[26]并且随着银行借贷案件特别是消费贷款、信用卡欠款等纠纷数量的逐渐增多，[27]督促程序 制定法律，在争讼程序前置一个强制性的诉前法院外调解程序。由于许多小额债权优先选择督促程序，许多州后来又不得不取消了针对低于750欧元债权前置诉前 ...
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国家级科技园区非上市股份有限公司。而且可以通过价格发现、引入风险投资、私募增资、银行贷款等方式增强挂牌企业的融资能力，被誉为创业板上市企业的孵化器、蓄水池。 二 很多中小企业在发展阶段小额、多次的融资需求。企业也可以利用天交所在天津探索建立全国性场外交易市场的定位，有效地提高公司在全国范围内的知名度和 ...
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适用布鲁塞尔公约第5条第5款之规定，即由于公司、商行的分支、代理或其它常设机构经营业务而引起的争端，该分支、代理或其它常设机构所在地 ，然后持此裁定来德国法院申请执行，由于该裁定属于布鲁塞尔公约所适用之范围，德国法院将能满足其要求。 【案例25】BGH 4 March 1995 (IXZB 55/92 ...
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；某业主同一天内在不同的银行分支机构分别打入几笔存款；帐户在接受了许多小额电汇或者帐户使用发票、汇票存款后，立即将绝大部分存款（留下少量象征性的存款） 。建议规定金融机构对于与没有或没有充分适用上述建议的国家的个人，包括公司和金融机构的业务关系和交易应特别予以注意。但要真正解决洗钱者利用保密天堂洗钱的 ...
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法律所调整的社会关系的本质特征。”[29]其次，政府采购的当事人在法律允许的范围内享有充分的自由。按照自己的自由意思决定缔结合同关系，任何机关、组织 条。[46]参见上海市《政府采购管理办法》第24、27条。[47]法国电力公司是一个工商业公务法人。[48]参见王名扬《法国行政法》[M]北京，中国政法 ...
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；某业主同一天内在不同的银行分支机构分别打入几笔存款；帐户在接受了许多小额电汇或者帐户使用发票、汇票存款后，立即将绝大部分存款（留下少量象征性的存款） 。建议规定金融机构对于与没有或没有充分适用上述建议的国家的个人，包括公司和金融机构的业务关系和交易应特别予以注意。但要真正解决洗钱者利用保密天堂洗钱的 ...
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又触犯刑法典第280条的规定，构成伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪或伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，此种行为属于刑法理论中牵连犯，按照对牵连 有一定的区别，主要表现在以下几个方面：（1）犯罪发生的范围不同。信用证诈骗罪发生在信用证业务过程中，而合同诈骗罪发生在签订、履行合同的过程中。（2 ...
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表示真实即可认定。但我国1996年颁布的《贷款通则》第61条规定企业间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务。此外，1990年最高人民法院《关于审理 间接借贷等民间借贷行为的容忍度。例如2003年以来，国家逐步开放了民间小额信贷的限制，并制定了一系列扶持政策，民间信贷产业得以快速发展；2003年 ...
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又触犯刑法典第280条的规定，构成伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪或伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，此种行为属于刑法理论中牵连犯，按照对牵连 有一定的区别，主要表现在以下几个方面：（1）犯罪发生的范围不同。信用证诈骗罪发生在信用证业务过程中，而合同诈骗罪发生在签订、履行合同的过程中。（2 ...
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