或者警官利用其侦查职权，违反电子通讯事业法或有线电子通讯事业法的规定，侵犯他人通讯秘密的，处3年以下监禁或者100万日元以下罚金；如果对于有侦查权的 反洗钱工作秘密，协助相关部门所要求的查询或冻结存款，建立专门的反洗钱内部工作机构和操作程序，对可疑交易要向中国人民银行或国家外汇管理局报告以及具体的交易 ...
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他，最终取得了控告人存折密码，并在控告人不知情之情况下将控告人五万元银行存款取走，他的这种行为完全符合盗窃罪的客观要件。3、被控告人高XX符合盗窃罪 占有的目的。盗窃罪故意的内容包括：（1）行为人明确地意识到其盗窃行为的对象是他人所有或占有的财物。行为人只要依据一般的认识能力和社会常识，推知该物为他人 ...
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纸版电子版文件、文档、印章等；10.1.2 破产企业的财务账册、银行账户资料、银行存款的凭证、库存现金，股权、投资，有价证券等。10.1.3 破产企业 破产财产清单中包括但不限于下列文件（必要时需要辅之以企业工商登记的查询资料）：15.6.1 破产企业的营业执照；15.6.2 破产企业历次变更的章程及 ...
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卡在身边，12万余元存款却莫名其妙在深圳被刷掉，赵先生当即报警，后起诉索赔此笔损失。银行则以赵先生曾将卡交给儿子使用、不排除其串通他人诈骗银行为由，拒绝赔偿 元。赵先生于15时39分向蓬江公安分局报警，于15时45分向银行查询。经银行查实，这笔款被人在深圳罗湖一家珠宝交易中心被刷卡交易。 因与银行交涉 ...
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手段或方法之法律，对每个人所施加的压力迫使他自己行为维护文明社会并阻止他人从事反社会行为。[8]所以，从人民法院维护社会秩序的角度来看，这种社会管理 相宜的集约化人力资源管理体系；批量集中办理诸如调查身份信息、工商登记情况，查询银行存款、土地使用权、房屋、机动车等常规性执行行为；加强内控机制建设落实， ...
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多时间，我国证券市场却经历了从低迷走向持续火爆。股市的赚钱效应使得大量的银行存款向股市迁移，大量缺乏证券投资经验而又急于进入证券市场的中小投资者，纷纷 法律、行政法规禁止经营规定的除外之规定，认定合同无效。 （三）未经授权代理他人签订的证券投资委托理财合同的效力 我国《合同法》的规定，行为人未经授权以 ...
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该笔款；据此侦查人员推断：一定是甲某自己使用了该笔款：随即对其个人银行存款和证券公司开户情况进行了查询，发现：其没有将该笔款存入银行， 推理，以牢牢掌握整个案件侦查的主动权。王某某受贿案中，犯罪嫌疑人对利用职务便利为他人谋取利益供认不讳，对收受对方钱物也供认不讳，对将所收受钱物随意挥霍也供认不讳，但是 ...
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多时间，我国证券市场却经历了从低迷走向持续火爆。股市的赚钱效应使得大量的银行存款向股市迁移，大量缺乏证券投资经验而又急于进入证券市场的中小投资者，纷纷 法律、行政法规禁止经营规定的除外之规定，认定合同无效。 （三）未经授权代理他人签订的证券投资委托理财合同的效力 我国《合同法》的规定，行为人未经授权以 ...
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收集证据，或从法律规定中争取自己应有的权利。再如，对于有些公司股权、银行存款查询、股票分割的涉案案件，请律师处理可以最大程度保护自己合法权益，这时， 要尊重双方当事人的价值准则，充分听取双方当事人的意见，不要将自已的价值观念强加给他人。调解应客观公正、不偏不斜，要善于结合具体事实对当事人进行法律教育和 ...
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收集证据，或从法律规定中争取自己应有的权利。再如，对于有些公司股权、银行存款查询、股票分割的涉案案件，请律师处理可以最大程度保护自己合法权益，这时， 要尊重双方当事人的价值准则，充分听取双方当事人的意见，不要将自已的价值观念强加给他人。调解应客观公正、不偏不斜，要善于结合具体事实对当事人进行法律教育和 ...
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