人、被害人的关系、获利情况、是否曾因“套路贷”受过处罚、是否故意规避查处等主客观因素综合分析认定。6.在认定“套路贷”犯罪数额时,应当与民间借贷相区别,从整体上予以否定性评价,“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物,均应计入犯罪数额。 ...
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财物的，一般以诈骗罪定罪处罚；对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架等多种犯罪 查处等主客观因素综合分析认定。6．在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费 ...
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，融资较为困难。很多融资需求强烈的小微企业只能转向周转快、运作灵活的民间借贷市场，少数企业甚至因此陷入高利贷的泥潭，一旦投资决策失误或市场价格出现波动 从自身利益出发从事违法经营，扰乱正常的市场秩序，如开设地下钱庄、合同诈骗、票据诈骗等非法手段获取利益等，法院应对此类行为依法加大打击力度。另一方面对小 ...
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该事实行为背后的价值取向。非法吸收公众存款的设置主要为打击非法间接融资。排除诈骗故意后，吸收资金后用于投资违反银行存款的安全性要求，扰乱了金融市场秩序。 情况下，应认定非法吸收公众存款罪为结果犯，进而准确区分非法吸收公众存款、民间借贷、商业投资或非法集资等行为，尤其是一些非法吸收公众存款案件被查处以前 ...
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该事实行为背后的价值取向。非法吸收公众存款的设置主要为打击非法间接融资。排除诈骗故意后，吸收资金后用于投资违反银行存款的安全性要求，扰乱了金融市场秩序。 情况下，应认定非法吸收公众存款罪为结果犯，进而准确区分非法吸收公众存款、民间借贷、商业投资或非法集资等行为，尤其是一些非法吸收公众存款案件被查处以前 ...
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，推广职业放贷人名录，从严规制诉讼行为，加强对民间借贷与套路贷诈骗、非法集资等犯罪行为的甄别，治理民间借贷乱象。完善对提供虚假证据、故意逾期举证等 不诚信诉讼行为的规制机制，严厉制裁恶意诉讼行为。构建防范和打击虚假诉讼以及民间借贷、劳动争议、以物抵债等领域诉讼失信行为的长效机制，依法保障企业合法权益。 ...
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，推广职业放贷人名录，从严规制诉讼行为，加强对民间借贷与“套路贷”诈骗、非法集资等犯罪行为的甄别，治理民间借贷乱象。完善对提供虚假证据、故意逾期举证 诚信诉讼行为的规制机制，严厉制裁恶意诉讼行为。构建防范和打击虚假诉讼以及民间借贷、劳动争议、以物抵债等领域诉讼失信行为的长效机制，依法保障企业合法权益。 ...
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，推广职业放贷人名录，从严规制诉讼行为，加强对民间借贷与“套路贷”诈骗、非法集资等犯罪行为的甄别，治理民间借贷乱象。完善对提供虚假证据、故意逾期举证 诚信诉讼行为的规制机制，严厉制裁恶意诉讼行为。构建防范和打击虚假诉讼以及民间借贷、劳动争议、以物抵债等领域诉讼失信行为的长效机制，依法保障企业合法权益。 ...
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老郭把公司股份过户给王老板司机代持股份。那么，代理关系终结，股份买卖关系终结，民间借贷支付部分利息，两人口头约定王老板为小郭代还同等数额的银行逾期贷款，并为 。所有问题似乎都尘埃落定，完美无事。风云起于邪念。小郭去公安机关控告王老板诈骗其一栋楼！理由是自己买自己叔叔一栋楼，过户给了王老板司机，王老板又 ...
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曝光的套路贷真实事件，有些搞的人妻离子散，家破人亡！ 什么是套路贷? 首先，非常明确套路贷是一种贷款中的诈骗犯罪行为。套路贷对外一般以小额贷款公司p2p公司等名义招揽生意，与贷款客户签订借款合同，制造民间借贷假象，并以违约金、保证金等各种名目骗取贷款客户签订虚高 ...
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