法人财产权的独立性才能得以有效确立。 合理怀疑者认为，上述原理岂不等于保护了公司的洗钱功能吗？恰恰相反，笔者认为投资公司并不是洗白非法资本的避险途径。而且 、处罚时，应当采取拍卖或者变卖的方式处置其股权。很显然，一方面要打击洗钱行为，另一方面要保护公司法人财产权。前述规定的合理性在于确保了两种法律价值 ...
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我国洗钱罪的上游犯罪扩展到所有可能产生犯罪收益的犯罪。（参见马春荣：《再论洗钱罪》，《河北法学》2003年第3期。）也有观点认为，从节约司法资源、 《联合国反腐败公约》所规定的最小范围的上游犯罪为依据（参见马克昌：《完善我国关于洗钱罪的刑事立法以＜联合国打击跨国有组织犯罪公约＞为依据》，载赵秉志主编： ...
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我国洗钱罪的上游犯罪扩展到所有可能产生犯罪收益的犯罪。（参见马春荣：《再论洗钱罪》，《河北法学》2003年第3期。）也有观点认为，从节约司法资源、 《联合国反腐败公约》所规定的最小范围的上游犯罪为依据（参见马克昌：《完善我国关于洗钱罪的刑事立法以＜联合国打击跨国有组织犯罪公约＞为依据》，载赵秉志主编： ...
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应请求国之请求进行司法协助时，被请求国付出一定成本以及赃款分割已经成为国际反洗钱工作中的一项惯例，我国可正视少数国家要求分享部分追缴的贪官赃款的要求，并 十九次会议审议的《刑法修正案（六）》已将贪污贿赂犯罪、金融犯罪纳入到洗钱罪的上游犯罪范围。该修正案如获通过，不仅对打击腐败犯罪，及时制止犯罪资金外逃 ...
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。后来，SIR公司的老板Rovelli去世，这笔资金被其继承人获取。从1998年到2007年期间，Rovelli的家庭金融顾问Pierfrancesco Munari等人采用洗钱的手段，陆续将上述资金转移到美国。随着SIR公司向法官行贿丑闻的暴露，意大利司法机关开始追查有关犯罪收益的下落，并请求美国 ...
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修正案(五) 》:信用卡诈骗罪(第196条) ; (5)《修正案(六) 》:重大责任事故罪(第134条第1款) ,重大劳动安全事故罪(第135 条) ,洗钱罪(第191 条) ; ( 6)《修正案(七) 》:内幕交易、泄露内幕信息罪(第180条) ,偷税罪(第201条) ,非法经营罪(第225条) ...
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请求国之请求进行司法协助时, 被请求国付出一定成本以及赃款分割已经成为国际反洗钱工作中的一项惯例, 我国可正视少数国家要求分享部分追缴的贪官赃款的要求, 九次会议审议的《刑法修正案(六) 》已将贪污贿赂犯罪、金融犯罪纳入到洗钱罪的上游犯罪范围。该修正案如获通过, 不仅对打击腐败犯罪, 及时制止犯罪资金 ...
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卖淫、抢劫、放高利贷。在国际方面，这些犯罪集团因贩毒、盗窃、伪造货币、洗钱和侵犯知识产权行为而臭名昭著。北美华人有组织犯罪集团已经尝试从东南亚贩运海洛因、 或与日本有关的个人加入其组织。执法官员对暴力团深厚的财政能力、巨大的洗钱能力、擅长渗透合法企业的能力以及与国际上高层次的政治家、金融家和犯罪分子的 ...
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网络游戏中低价贩卖武器装备，就可以骗到用户账号和密码。 （三）网上银行洗钱 网上银行和传统银行一样，具有许多功能，网上银行为我们带来便利的同时，也为 银行洗钱的方式，应在相关立法和司法解释中对通过网上银行进行的洗钱犯罪及相关惩治措施作出具体的规定。 （三）犯罪证据难以收集与固定 网上银行犯罪证据的收集 ...
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犯罪涉及所有牟利性犯罪。而根据我国刑法第一百九十一条及其修正案的规定，洗钱的上游犯罪只限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动犯罪四种 犯罪”，因为公约所讲的“法人犯罪”可以是公约所规定的参加有组织犯罪集团罪、洗钱犯罪、腐败犯罪或妨碍司法犯罪，而我国刑法中的“单位犯罪”只有在刑法分则有 ...
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