具体说，有以下五种表现形式：（１）提供资金账户。这是将犯罪收入的现金、支票存入自己在金融机构拥有的账户，或者在金融机构开立假户头。（２）协助将资金 ，将钱寄往异国买主使赃钱合法化；开设酒吧、饭店、旅馆等服务行业及日常大量使用现金的行业，把非法获取的收入混入合法收入中等。这些新的转移犯罪收入的手段和洗钱 ...
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机构，以及采取其他主管省令规定的措施，以此保证委托人利益，不得擅自将委托人寄存的现金、物品等用作担保，出借或作其他处理。同时，第72条规定，交易所不能 数额起点上不同，前者挪用一般是凭借无纸化的电子资金划转形式，与挪用资金采取现金、支票、汇票等资金凭据不同，它虽挪用但仍能留在期货交易所或期货经纪公司的 ...
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从实物或票据形式兑换成现金或者将现金通过股票、债券市场兑换为金融票据；（3）通过转帐或者其他结算方法协助资金转移的，即通过转帐支票、委托付款等金融结算 、意大利等国。美国在10年前就有了洗钱犯罪法，该法规定，超过1万美元的现金交易必须报告当局；意大利规定，凡在2000万里拉以上的资金流转必须经有权的 ...
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降低犯罪收益。在有的场合下，自身具有相当价值的目标实际上并不能被转移。一个替代措施就是减少其对盗贼的诱惑力。比如，支票本自身并无价值，但在保证卡大量投入使用之前，它是许多盗窃犯觊觎的目标。现金也是可以加以保护的。比如，在盛有现金的保险箱内放置无法洗掉的 ...
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现金或者票据。指行为人将犯罪分子的违法所得赃物中除现金之外的动产或不动产转换为现金或者汇票、本票、支票等金融票据。比如通过自己收购或介绍他人购买； 所得及其收益的性质和来源的。主要指行为人帮助犯罪分子将犯罪所得投资于大量使用现金的服务性、娱乐性行业或用犯罪所得进行购买不动产、动产及有价证券等然后再卖出 ...
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价凭证，有价证券、有价票证，如活期存折，已到期的定期存折和已填上金额的支票，以及不需证明手续即可提取货物的提货单等，应按票面数额（有利息的应包括案发 中，有的把盗窃预备作盗窃未遂处理。如被告人丁某携带冲击钻欲凿穿某银行金库窃取现金（当时库内有人民币1122万元），在丁正欲凿洞时被发现而当场抓获，并缴获 ...
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提供担保的，其风险程度可以按照以下标准划分： （1）风险程度最低的担保：现金，国库券，中国人民银行或境外中央银行发行的金融债券，中央政府提供担保的债权； 的债权同时存在。 第三节 票据质押担保 第4.3.1条 记载“质押”字样 以汇票、支票、本票出质，出质人与质权人没有背书记载“质押”字样，以票据出质 ...
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中有数万元。乙的行为成立盗窃罪，而不成立诈骗罪；公司会计刘某将一张面额为5万元的支票交给好友乙委托他取款，乙从银行取款后临时起意想吞下这笔钱，就叫丙将自己 五，向王五的妻子勒索了100万元赎金，在此过程中又将王五随身携带的信用卡、现金、手机等价值5万余元的财物据为已有，构成绑架罪和抢劫罪，但应择一重罪 ...
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中有数万元。乙的行为成立盗窃罪，而不成立诈骗罪；公司会计刘某将一张面额为5万元的支票交给好友乙委托他取款，乙从银行取款后临时起意想吞下这笔钱，就叫丙将自己 五，向王五的妻子勒索了100万元赎金，在此过程中又将王五随身携带的信用卡、现金、手机等价值5万余元的财物据为已有，构成绑架罪和抢劫罪，但应择一重罪 ...
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中有数万元。乙的行为成立盗窃罪，而不成立诈骗罪；公司会计刘某将一张面额为5万元的支票交给好友乙委托他取款，乙从银行取款后临时起意想吞下这笔钱，就叫丙将自己 五，向王五的妻子勒索了100万元赎金，在此过程中又将王五随身携带的信用卡、现金、手机等价值5万余元的财物据为已有，构成绑架罪和抢劫罪，但应择一重罪 ...
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