责任、保护各方权益。 来自国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、人民银行、海关总署、质检总局、国家知识产权局以及各地商务主管部门有关负责同志、知名 本规范的制定是根据国家相关法律法规，参照中华人民共和国《互联网信息服务管理办法》（国务院令2000年第292号）、商务部《关于网上交易的指导意见（暂行 ...
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。 利用网络银行洗钱就是各国反洗钱机构面临的新问题。网络银行指的是设在 因特网上，没有银行大厅和营业网点，通过与国际因特网连线的电脑，进入网上银行的网站 ，就可以24小时内在任何地方办理银行提供的各项业务的一种金融机构，因此又被称为“虚 拟银行”（Virtual Bank）。 ...
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数万元，刘某等人随后通过传播该恶意代码盗取上千个工商银行的网上银行账号和密码，并窃取大量资金。但根据现行法律规定，陈某制作、贩卖用于盗窃网络银行账号的 推动因素之一是诉讼便利的需要，即通过该行为的实行犯化，免除司法机关对一系列相关问题的证明责任。如果采用结果犯的犯罪类型，司法机关同样很难克服由此带来的 ...
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公司1578.65万元。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）传唤、拘留、逮捕相关法律文书。（2）乙某丁公司帮陈某郎转款的凭证。（3）某丁公司 乙支行客户经理）的证言，证实某甲乙丙公司于2012年12月向光大银行申请贷款3000万元，当时前来联系业务的是池某甲，贷款的用途是购买原材料。向甲丙丁公司及 ...
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，将互联网消费信贷通过第三方支付平台或网上银行账户转账套现。这一活动形式与《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定的POS机套现 法规、规章等监管文件要求，经国家有关主管部门批准、或经登记备案、或获得相关业务牌照，不触及有关监管规定，依法实施的互联网金融行为，不应认定为犯罪。 ...
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，将互联网消费信贷通过第三方支付平台或网上银行账户转账套现。这一活动形式与《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定的POS机套现 法规、规章等监管文件要求，经国家有关主管部门批准、或经登记备案、或获得相关业务牌照，不触及有关监管规定，依法实施的互联网金融行为，不应认定为犯罪。 ...
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，将互联网消费信贷通过第三方支付平台或网上银行账户转账套现。这一活动形式与《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定的POS机套现 法规、规章等监管文件要求，经国家有关主管部门批准、或经登记备案、或获得相关业务牌照，不触及有关监管规定，依法实施的互联网金融行为，不应认定为犯罪。 ...
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是刑法的过度介入势必会阻滞甚至扼杀该种金融创新方式。我们一方面应健全相关行政法律法规，对股权众筹的融资主体资格、投资主体条件、平台义务等作出细致 罪定罪处罚。这里的问题是第三方支付机构是否属于其他金融机构？笔者认为，由于第三方支付模式属于互联网金融六大模式之一，支付业务亦属于银行业务的一种，目前商业 ...
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郭晓航.网络游戏中盗窃案件的侦防对策[J].法治与社会,2010(3). {4}高辉.我国网上银行诉讼案件特点、成因分析及防范对策[J].湖南公安高等专科学校学报,2010(1). {5}任国库.网络盗窃案件中的问题研究[J].法治与社会,2010(9). {6}杨自宇.金融危机环境下网络赌博的危害 ...
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号议案。当前我国急需解决的诸如电子合同、网上交易安全等电子商务立法问题呈现出整体性空白，而金融电子商务领域更是急需有形法律平台的支撑。道理很简单，电子商务交易 结汇、售汇及付汇管理规定》（1996）、《银行外汇业务管理规定》（1997）、《离岸银行业务管理办法》（1997）、《贸易进口付汇核销监管暂行 ...
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