廖某主观上具有非法占有涉案贷款的目的。廖某以非法占有为目的，使用虚假的证明合同作担保，诈骗金融机构数额特别巨大的贷款，其行为已构成贷款诈骗罪。 琴将贷款用于归还他人借款及其他银行贷款、转入关联公司账户等，贷款无任何资金用于所谓国际进出口贸易。公诉机关指控四被告人构成贷款诈骗罪。 法院认为，四被告人受 ...
//www.110.com/ziliao/article-830136.html -了解详情
工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。 工伤保险基金由三部分构成。其他资金包括工伤保险费滞纳金及法律法规新规定的范围，也包括政府 情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）提供虚假鉴定意见的； （二）提供虚假诊断证明的； （三）收受当事人财物的。 鉴定人以上三种违法 ...
//www.110.com/ziliao/article-760097.html -了解详情
单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同 元以下罚金或者没收财产： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权 ...
//www.110.com/ziliao/article-612094.html -了解详情
金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，以挪用公款罪追究刑事责任。 国有公司、企业或者其地国有单位中从事公务的 伪造、变造的手段对商检的单证、印章、标志、封识、质量认证标志等作虚假的证明或者出具不真实的结论，包括将送检的合格商品检验为不合格，或者将不合格 ...
//www.110.com/ziliao/article-546129.html -了解详情
条工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。 【西安余伟安律师】工伤保险基金由三部分构成。其他资金包括 ；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）提供虚假鉴定意见的； （二）提供虚假诊断证明的； （三）收受当事人财物的。 【西安余伟安律师】 ...
//www.110.com/ziliao/article-487494.html -了解详情
。 何谓提供财物？所谓财物，是指钱财和物资。有人将这里的财物仅仅理解为资金[9]，这显然是错误的。有观点认为，所谓提供财物，是指可以是给犯罪分子 是掩盖其部分罪行。 2．包庇之表现形式。有学者认为，包庇，应限于向司法机关提供虚假证明掩盖犯罪人罪行。[11]也有学者明确指出，包庇是指向司法机关提供虚假的 ...
//www.110.com/ziliao/article-371487.html -了解详情
更为严重的是，个别用人单位根本没有新的工作岗位，而把录用职工仅仅作为筹集资金的渠道，被录用的职工长期不能上班，严重损害了这部分劳动者的合法权益。 乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；比如劳动者提供虚假学历证明，合同可能因欺诈而无效；（二）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者 ...
//www.110.com/ziliao/article-327464.html -了解详情
条件，却欺骗对方，制造假相，虚构事实；或者有意隐瞒事实真相，以假充真、伪造虚假产权证明、银行凭证、介绍信等使对方上当；或规避法律，利用对方的疏忽或法律知识 其现有履约能力范围内积极为履行合同做准备，或者为供货积极组织货源，或者筹集资金，落实到行动上，则不认定为合同诈骗；反之，如行为人没有履行合同的诚意 ...
//www.110.com/ziliao/article-326685.html -了解详情
的金融风险可想而知。分析银行在其中的主要风险及提出相应的法律对策，以保证资金的稳健、安全运行，对银行等金融机构进行金融活动极其重要。 一、银行在 ）委托具有专业经验的机构完成对借款人及其信用真实性进行调查，可以有效防止借款人提供虚假收入证明以及假按揭的发生。目前，银行在向借款人发放贷款之前，往往只审查 ...
//www.110.com/ziliao/article-146327.html -了解详情
，除非有相反的事实或证据否定这一点。司法实践中，许多公诉机关和公诉人之所以感到证明被告人主观上具有“非法占有的目的”十分的困难，一个很重要的原因就在于忽视了这 以下几种具体的诈骗行为方式：其一，编造引进资金、项目等虚假理由的行为；其二，使用虚假的经济合同的；其三，使用虚假的证明文件的；其四，使用虚假的 ...
//www.110.com/ziliao/article-7230.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务