应当不予支持。经审理查明，1999年9月10日、10月20日原告以转账和现金的方式付给大石桥市永安建筑工程公司及赖祥志人民币40万元。同日大石桥市 到期返还借款并支付利息的合同。被告大石桥市永安建筑工程公司出具收据并用该公司的支票偿付原告，因此该公司于原告之间形成借款合同关系应承担还款义务。被告赖祥志 ...
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收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资 ...
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应当是债务人受益而非作为法律关系客体的债务人财产受益。 [29]双方当事人有同时交易的意愿，但因实际上的迟延导致交易没有同时进行时，也应属于同时交易；此外，支票付款中的承兑和付款（转账），在时间计算上可作特别对待。 [30]当然，如果某项同时交易行为在债务人与相对人之间 ...
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其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 ...
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当月保底额相对应的提成额支付给乙方第二十一条 托管回报结算方式：银行转账;支付时间：卖场向甲方支付销售结算款后。第二十二条 乙方向甲方提供与 情况发生时无需预告即可单方解除本合同，无需乙方的同意：1、乙方有汇票或支票的拒付、破产等申请或受到刑事诉讼时;本篇文章来源于 法帮网www.fabang.com ...
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、利率、还款期限、违约责任等内容。借款合同签订后，周歆焱用现金或转帐支票的方式先后共借给康发公司共计1640万元。康发公司收到借款后，向周歆 借贷的当事人之间的划款必须要有划款依据或者要求一定金额以上的借款必须通过银行转账，则此种问题可迎刃而解。为了抑制民间的高利贷行为，必须对民间借贷立法，以规范此类 ...
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金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者 一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以 ...
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.html。 [16]在西方国家，日常消费主要以信用卡或借记卡结账，很少使用现金，商店的经营活动也都以转账、支票或直接以卡结账，这就为警方通过日常消费追踪犯罪嫌疑人提供了大量的信息。 [17]有实证调查显示，在有些地区，犯罪嫌疑人的落脚点64.5％在出租屋，特别是流窜犯罪 ...
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收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第四十九条[集资 ...
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在欧美已不可能，取而代之的是用信用卡或借计卡结账。即使零售商店的经营活动也在相当程度上以转账、支票或直接以银行卡结账。这些活动都有银行记录。司法机关很容易就通过这些记录查询到使用者的行踪。我国现行金融和银行制度尚不完善，信用卡使用率远远低于发达国家。加之传统上习惯使用 ...
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