处理。 五、关于涉案财物的追缴和处置问题 向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金 故不具有非法吸收公众存款的主观故意等辩解不能成立。除此之外，还可以收集运用以下证据进一步印证犯罪嫌疑人知道或应当知道其所从事行为具有非法性，比如犯罪嫌疑人 ...
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、并处罚金人民币30万元，扣押和冻结的涉案财物予以没收，继续追缴两被告人的违法所得。一审宣判后，二被告人不服提出上诉。浙江省丽水市中级人民法院经审理，认定 辉集资诈骗案，指出了检察机关办理集资诈骗案，要围绕融资项目真实性、资金去向、归还能力等收集运用证据，对被告人非法占有的目的予以清晰证明。 叶经生等 ...
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公司法》的规定，并具备下列条件： （一）股东信誉良好，最近3年无重大违法违规记录； （二）注册资本不低于人民币2000万元，且为实缴货币资本； （ 融资担保有关的业务活动和财务状况等信息。 第二十二条融资担保公司自有资金的运用，应当符合国家有关融资担保公司资产安全性、流动性的规定。 第二十三条融资担保 ...
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企业债券的收益。（2）股权众筹不同于基金投资。基金投资是由基金管理人综合运用股票、债券等金融工具进行投资，其本质是专业人士代为进行资本运作，而股权众筹 众筹行为。如前文所述，在开展股权众筹活动过程中最常见的违法犯罪行为主要有挪用资金罪、职务侵占罪、诱骗投资者买卖证券罪、侵犯知识产权犯罪以及非法提供公民 ...
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、罢免等问责方式和程序。 完善审计制度，保障依法独立行使审计监督权。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。强化上级审计 中的运用，提高普法实效。 牢固树立有权力就有责任、有权利就有义务观念。加强社会诚信建设，健全公民和组织守法信用记录，完善守法诚信褒奖机制和违法失信 ...
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、罢免等问责方式和程序。完善审计制度，保障依法独立行使审计监督权。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。强化上级审计机关 中的运用，提高普法实效。牢固树立有权力就有责任、有权利就有义务观念。加强社会诚信建设，健全公民和组织守法信用记录，完善守法诚信褒奖机制和违法失信 ...
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、罢免等问责方式和程序。 完善审计制度，保障依法独立行使审计监督权。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。强化上级审计 中的运用，提高普法实效。 牢固树立有权力就有责任、有权利就有义务观念。加强社会诚信建设，健全公民和组织守法信用记录，完善守法诚信褒奖机制和违法失信 ...
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定罪的问题。按照本文的观点，只要以正犯为中心，且承认正犯的相对性，并运用想象竞合与法条竞合的原理，这一问题就非常容易解决。 例如，在面对非国有 案件就会迎刃而解：具有公司人员身份的B，客观上实施了符合挪用资金罪构成要件（挪用资金进行非法活动）的违法行为，在不法层面是正犯，但由于其没有故意，即缺乏责任 ...
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对收集口供的合法性规制对违法取证行为的控制不是通过话语而是严密的制度技术将是未来的一个可期目标。[11] 2.加大侦查的资金和技术投入，提高证据的 锁定案发现场的真实状态。同时，积极实行讯问犯罪嫌疑人的全程同步录音录像制度，运用视频证据，既防止犯罪嫌疑人、被告人翻供和证人翻证，又有利于加强办案安全防范 ...
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更普遍，如建筑市场的管理不规范导致的借用资质、转包和违法分包建设工程等行业通病普遍存在；建设资金的投资不到位以及垫资施工导致的工程价款拖欠恶性循环；建设 调解的关系，坚持“调解优先、调判结合"的工作原则，对于传统民事纠纷，要注重运用调解方式终结纠纷，而对于涉及市场运行规则和导向的民商事案件，要善于运用 ...
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