，宁可付出高于银行贷款多倍的利率借高利贷，也不愿去申请银行的低息贷款。鉴此，民间高利贷相对于银行贷款在程序上的简单与时间上的快捷性，也给它的流行创造 我们可以假设，一旦民间高利贷合法化，就像普通民间借贷一样受法律保护了，你欠我的钱不还，我可以诉诸法院，又还有谁愿意用违法犯罪的手段来收贷？毕竟，任何理性 ...
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结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。该立法解释事实上将实践中引发颇多争议的借记卡诈骗案件纳入了刑法中有关信用卡犯罪的处罚范围。在刑法意义上，借记卡今后 现金存入信用卡，反而将卡内余额10万元取走，事后将该卡返还给张某，数日后，张某持卡到银行取款发现卡内无钱，即要求李某返还人民币15万元， ...
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币券手段能实现货币、 票据、证券三位一体，互相支撑，互相协调的良好经济态势，给人们带来巨大利益。? 历史经验表明，货币、票据、证券三者存在着一荣俱荣，一损俱损的 票人自主、自由地行动，成本低廉。我国钱少人多的严酷现实需要我们迫切 建立一套宽松、自由、自主的银行本票、商业本票、企业本票乃至个人本票制度 ...
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不是博彩的钱；同案参与人陈蘭曾告知张继禹其之前从事过吸粉引流等工作，且老板被抓，具有相关既往经历。 其二，客观上，各被告人先后多次在浙江金华、 元的不合理费用，殷彩莲应当认识到提供网上银行账号可能用于信息网络犯罪。刘松平、王化勃应当知道将自己身份证、银行卡借给他人可能造成严重后果，明知汤某等人花钱借用 ...
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认为，将他人委托保管之契据，抵押于商业银行，乃侵占不动产之处分行为【32】。又如企业秘密的认定问题，笔者理解此处的企业秘密更多地体现为企业的商业秘密，因为在 拒不退还。此种行为如何认定？笔者认为，赵某自购得电视机后，一直摆放于厅中与钱某一起使用，其出差时并未将电视机搬回房中，我们可以推断出，赵某对于钱 ...
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明显高于市场的手续费的；或者没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；或者协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移 知道唐某在做工程，不知钱款是制毒所得，且大部分购买理财产品的钱是他人赠予，并非唐某所给。 一审法院认为，杨某对唐某的工作及收入了解，应当明知 ...
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套住为止，好比温水煮青蛙一样。口舌如簧、哄骗签订阴阳合同套路贷放贷人员，在给借款人办理借款合同时，会哄骗借款人签订一份和借款事实严重不符的借款合同。当 那么借款人的噩梦就要开始了。从法律的角度看，借款人确实借了钱，对方还有签署好的贷款合同、还有银行流水的证据、之后借款人还违约未还款。所有的一切看似都是 ...
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独立于投资人与借款人之间的中介，只是收取投资人获利的8%作为管理费，而非赚取利差，与银行的存贷款业务模式完全不同。这种运营模式并不违法。（2）上诉人任职线上运营部 下有上百间商户，我们的钱是借给平台的商户做资金周转的，年化收益率22.4%。后来我就在中大财富网平台上购买了多份融资合同。2014年8月份 ...
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便产生了从李某家里弄些钱的念头。某日下午，张某将平时称其为叔叔的李某之子(10岁)邀到一家游乐场游玩，期间打电话给李某，称其儿子被绑架 ，张美华在中国银行上海市普陀支行使用上述伪造的居民身份证办理正常的银行卡取款业务时，被银行工作人员发现而案发。上海市静安区人民检察院以被告人张美华犯伪造居民身份证罪， ...
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短信，谎称可以领取补助金、救助金、助学金，要其提供银行卡号，指令其在取款机上将钱转走。5.冒充公检法电话诈骗：犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息 的验证码，受害者一旦把短信验证码提供给了对方，对方就得手了。58.先转账、再取现、后撤销：犯罪分子利用银行转账新规中转账和到账时间的“ ...
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