或者其他结算方法协助资金转移的，即通过转帐支票、委托付款等金融结算业务掩饰、隐瞒犯罪所得的性质和来源；（4）协助将资金汇往境外的，即提供各种便利 ，即以上述4种方法以外的方法进行洗钱，如将货币兑换以后走私出境，利用国际金融机构转移非法所得，利用进出口贸易转移赃款，利用服务行业，从事实业如开办酒店、开发 ...
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、变更、续展、转让、补证、质权登记、许可合同备案、异议、注销、撤销以及马德里国际注册等国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）主管的有关商标事宜；（二）代理 两份）：（一）结算申请书，载明申请事项、开户银行、账号、收款人、经办人及联系方式等；（二）该所已上报商标局和商评委的商标代理业务清单；（三） ...
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元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。 国务院银行业监督管理机构根据外资银行营业性机构的业务范围和审慎监管的需要，可以提高注册资本或者营运资金的最低限额，并 股票以外的其他外币有价证券； （五）提供信用证服务及担保； （六）办理国内外结算； （七）买卖、代理买卖外汇； （八）代理保险； （九）从事 ...
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元人民币或者等值的自由兑换货币的营运资金。 国务院银行业监督管理机构根据外资银行营业性机构的业务范围和审慎监管的需要，可以提高注册资本或者营运资金的最低限额，并 股票以外的其他外币有价证券； （五）提供信用证服务及担保； （六）办理国内外结算； （七）买卖、代理买卖外汇； （八）代理保险； （九）从事 ...
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、变更、续展、转让、补证、质权登记、许可合同备案、异议、注销、撤销以及马德里国际注册等国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）主管的有关商标事宜；（二）代理 两份）：（一）结算申请书，载明申请事项、开户银行、账号、收款人、经办人及联系方式等；（二）该所已上报商标局和商评委的商标代理业务清单；（三） ...
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的传递方式。 [关键词] 信用证 严格相符原则 众所周知，信用证已成为国际经贸中最主要的一种结算支付方式。而信用证业务最大的特点之一在于它是一种纯粹的单据业务 ，对信用证单据处理中以下四个方面的规则和责任进行分析和研究。 一、银行处理单据的时间要求 《UCP400》对开证行处理信用证项下单据的时间作了 ...
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集资;(3)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(4)中国人民银行认定的其它非法金融业务活动。在行政规章层面， 事实来看，从利率设置上限制民间借贷的资金价格具有突出的现实意义。 从国际范围内考察，市场经济制度比较成熟的美国大部分州也都制定了专门的反高利贷 ...
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工具所依赖的基础标的是包括利率、汇率、商品、股票及其他指数。国际清算银行巴塞尔委员会和国际证监会组织在1994年《衍生产品风险管理准则》中对衍生产品的定义为 。輥輱訛在这过程中，监管部门必须对发行制度、上市审批制度、登记制度、结算制度，以及信息披露制度进行具体的监管。輥輲訛总体而言， 为了对衍生品市场 ...
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通知的传递方式。[关键词]信用证严格相符原则众所周知，信用证已成为国际经贸中最主要的一种结算支付方式。而信用证业务最大的特点之一在于它是一种纯粹的单据业务 的另一个人。上诉法院的最后判决实际上认可了在双方经办人会晤的特殊条件下，银行可以在口头或当面递交方式与电讯方式之间作出选择。也有人在评析该案时提出 ...
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我国刑法的规定，应当受到刑法处罚的行为。该行为违反了有关货币、货款、结算、证券、保险、外汇、信托等金融法规，侵犯金融交易程序或管理秩序。为了 资本流动等国际金融业务中，同时犯罪活动将更趋职业化和智能化，洗钱作为犯罪分子转移、隐匿非法所得并逃避追缴重要手段会逐步侵入我国，利用相对安全的银行网络系统进行 ...
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