，即必须是从事组织、领导、监督、管理等带有公务性质的活动。 随着国有企业改革的深化和人事制度的完善，股份制成为国有资本的主要实现形式。上述案例无疑具有代表性， 从重处罚。既然，公款可以包括特定款物，也就意味着挪用公款罪的对象不一定限定于文理解释层面的现金，这无疑就为扩大解释提供了一个空间。不仅与此，在 ...
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，即必须是从事组织、领导、监督、管理等带有公务性质的活动。 随着国有企业改革的深化和人事制度的完善，股份制成为国有资本的主要实现形式。上述案例无疑具有代表性， 从重处罚。既然，公款可以包括特定款物，也就意味着挪用公款罪的对象不一定限定于文理解释层面的现金，这无疑就为扩大解释提供了一个空间。不仅与此，在 ...
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，充当政府顾问等职能。〔1 〕我国青年学者陈晓先生的博士论文《中央银行法律制度研究》，将中央银行的法定职能归纳为公共服务、宏观调控和金融监管三个方面。 最重要的是它们通过商业汇票的贴现而提供额外现金、货币的能力，使它们变成了银行的银行：商业银行不仅持有它们自己的一大部分（现金）储备，以同中央银行取得 ...
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工作暂行规定》、《关于立即采取有力措施切实加强金融保卫工作的通知》、《关于印发公安机关与金融单位联网报警管理规定》、《企事业单位内部治安保卫条例》等文件。文件对 都可以轻易了解到储户是否存取了巨额现金，从而，为侵害人提供了可抢夺、抢劫的目标。所以，银行应当在严格执行一米线制度的基础上，将办理存取款业务 ...
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现场监管职能。 （三）建立系统化工作机制。一是各银行应逐步完善报告制度，监控大额可疑资金交易。银行对大额现金、存款、汇款和保管箱业务；对资金在金融体系 洗钱工作不仅是银行的事情，不能靠银行单打独斗，它是一项社会系统工程，必须实行综合治理，既需要公安、检察、法院、财政、税务、工商、海关、外汇管理等部门的 ...
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强制合并。再次，实行强制票据交易，减少现金流。无论是企业还是个人，超过一定金额的支付必须通过签发银行票据进行，禁止大额的现金支付。通过这些措施，在一定程度上 机制。在我国，受条块分割的管理体制的影响，信用信息分散，传递和共享困难。目前，在民事执行中，尽管执行人员向各银行的分行或者支行发出协助执行通知书 ...
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谁实施了违法行为。比如，我们可以从毒品携带者身上没收大笔的现金，只要我们能够证明这些现金是贩毒资金就行，即使我们不知道谁是毒品交易者。[17] 调查，十几年前，在意大利SIR化学公司诉意大利IMI银行的民事诉讼中，SIR公司的老板Rovelli曾经向意大利的主审法官行贿，致使SIR公司在诉讼中大胜，从 ...
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12日，27国央行一致通过的对新巴塞尔协议的修改确定，银行需要以普通股形式持有2 5%的资本防护缓冲。 （二）加强流动性风险管理制度 流动性是指金融机构在 新增资产和满足到期债务而获得资金的能力。有效的流动性风险管理有助于金融机构始终拥有满足现金流需要的能力，而对现金流的需要由于受外部事件和其他机构的 ...
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再贴现率，以提高或降低商业银行的资金成本。对于商业银行对外放款的利息水平，我国法是不直接干涉的，尤其是商业银行对外放款，已不实行上限管理。[1] 长期以来，我国 中，原告（出卖人）将其账面总价值69.4万美元的年金债权在被告处办理贴现，被告为此支付了5万美元的现金。该年金是原告18岁时用因幼年受他人 ...
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的信贷中心、结算中心和现金中心，中国人民银行既行使中央银行的职能，又办理商业银行的各种业务。高度集中的大一统国家银行体制，重视银行工作和外汇收支 管理体制改革同步推进，设立国家外汇管理局，实行外汇留成与上缴制度，逐步摒弃了高度集中、统收统支的外汇管理体制。 为了充分发挥银行的经济杠杆作用，改变当时资金 ...
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