的法律规定，在适用贿赂罪规定上把政府管理企业体的干部职员视为公务员，其范围是在总统令规定的韩国银行等37个团体的政府管理企业体中的负责人员及课长 百万元以下罚金。……”根据韩国刑法典第356条、第357条的规定，包括企业的职员、律师、会计师以及其他社会中介组织、社会团体的人员均属于“处理他人事务的人员 ...
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《刑法》在第191条规定了洗钱罪的罪状和相对确定的法定刑。近期中国人民银行又颁布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》并已于2003年3月1 具有本罪所要求的犯罪目的，才能认定其构成洗钱犯罪与否。如果负有特定义务的金融职员及有关人员事先知道所进行的交易行为为洗钱行为，比如说事前与被洗钱者联络过或 ...
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支付宝和微信，都有信用卡的广告，更夸张的是，办卡人只需要在某些银行的微信公众号里填几页简单的个人信息，就可以在半个月内轻松地 包括以下三种： (一)电子代理人问题 在传统的信用卡诈骗犯罪中，对于犯罪嫌疑人直接面对特约商户职员施行诈骗活动的行为的认定，一般是没有疑义的。但是，在互联网信用卡诈骗活动中,很 ...
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取款女职员 12时左右，重庆市某企业的出纳和会计两位女职员，到位于江北区红旗河沟的工商银行五黄路分理处取款后，被持枪歹徒抢劫，歹徒开枪打死1人、 日地点：南京下关区案件：枪杀取款男子 上午9时50分许，江苏南京市和燕路农业银行外发生一起抢劫案。一名男子遭到歹徒枪击后经抢救无效死亡，犯罪嫌疑人逃窜。警方 ...
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和完善金融监管体制,积极把好反洗钱第一关口。2003年1月3日,中国人民银行颁布了〈金融机构反洗钱规定〉、〈人民币大额和可疑支付 交易报告管理办法 前提下,从以下几方面加强对洗钱活动的控制： 一、识别客户身份,保存交易记录 银行等金融机构应采取合理的措施,识别和查明客户的真实身份,制定有效程序要求客户 ...
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邀约第二次三井宴，宴请买卖双方到场认识及联系，其后再由被告蔡○文与彰化银行人员接洽，并代表简○绵及被告游○一出面指示证券营业员三人同时以巨额交易方式处理。 来自：（1）要约人、（2）目标公司、或（3）任何要约人、目标公司之重要职员、董事、合伙人，或代表要约人或目标公司进行公开收购股权事宜之职员，则该 ...
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亦未举证任何证据证明双方之间存在事实上的劳动关系。比如考勤卡、支付工资凭证银行工资代发记录、社保缴纳记录等。事实上双方在解除劳动关系后申诉人即未来单位上班 （三）XX公司在法庭辩论时,一方面说原告是一般员工,一方面又说原告是高级职员,自相矛盾，不符合事实。在质证《诚信手册》时，说原告是一般员工，公司 ...
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亦未举证任何证据证明双方之间存在事实上的劳动关系。比如考勤卡、支付工资凭证银行工资代发记录、社保缴纳记录等。事实上双方在解除劳动关系后申诉人即未来单位上班 （三）XX公司在法庭辩论时,一方面说原告是一般员工,一方面又说原告是高级职员,自相矛盾，不符合事实。在质证《诚信手册》时，说原告是一般员工，公司 ...
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利益主体之间由于利益的不统一可能存在各种冲突。相对而言，英美公司法理论中专门讨论的利益冲突(conflict of interest)概念比较狭义(主要是指公司董事、高级职员以及具有控制权的股东与其公司或其他股东和投资人之间可能存在的利益上的对立和冲突。此种冲突状态的特别之处是，发生冲突的主体之间 ...
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存在犯罪的理由开始，称之为侦查的开端。日本刑事诉讼法第189条的规定，司法警察职员在知悉有犯罪发生时，应即侦查犯人及证据。据此，侦查的开端应当是基于 限制当事人对该财产的占有、使用和处分权能，并不剥夺其收益权，如冻结当事人在银行的存款，并不影响其收益利息。再如对于保释，澳门刑事诉讼法典规定，担保可以 ...
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