了原告提供的保密信息。初审法院在判决中指出，法院注意到化学银行的职员事先被明确告知不得与处理原告帐户业务的人交谈，也不得翻看有关原告公司的任何文件 的。综上所述，笔者认为，从当前我国证券市场实际状况来看，金融机构缺乏自律，违法违规经营是影响证券市场健康发展的一个重要障碍。对此，只靠加强立法和法律监管是 ...
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之间的商事关系。期货法律关系同公司法律关系、证券法律关系、企业法律关系、商业银行法律关系一样，是一种商事法律关系，与财税法律关系、市场管理法律关系等 、违法行为的犯罪化，不会使合法的期货交易行为受到限制；对于违规、违法期货交易行为的处理，没有可以代替刑罚的其他适当方法存在。必要性原则要求我们防止滥用 ...
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漏税、少缴、不缴税款；?（2）谋取实体违规但程序并不违规的利益；如使用虚假经济合同，通过行贿手段骗取银行贷款，而受贿人贷款审批手续合法，程序并不违规； 违规，均可以认定为“谋取不正当利益”。?三、司法实践中几种特殊行贿情形的处理（一）经济行贿与一般行贿的界限?经济行贿是经济往来中违反国家规定，给予国家 ...
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性质。 (二)使用型诈骗 使用型诈骗,是指行为人虚构事实或者隐瞒真相,取得他人财物使用,进而非法占有的情形。比如,行为人采用欺诈手段向银行贷款或者向他人借款,取得款项后非法占有的;又如行为人非法集资,取得集资款后非法占有的;再如,行为人使用虚假身份信息租赁他人汽车,取得 ...
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定期或者根据市场情况进行市场风险提示，保护客户合法权益。 交易场所应当建立健全银行等第三方资金托管制度，维护客户资产安全。负责交易场所资金托管、货物托管和 应当给予支持和配合。 第三十一条 各级监管部门发现交易场所可能存在重大违法违规情况时，可以聘请中介机构进行专项审计、评估或者出具法律意见。 第三十 ...
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将表内资产虚假出表等信托业务，如果不存在其他无效事由，一方以信托目的违法违规为由请求确认无效的，人民法院不予支持。至于委托人和受托人之间的权利义务关系，应当 主张票据权利的，人民法院依法予以支持。 104.【票据清单交易、封包交易案件的处理原则】在村镇银行、农信社等作为直贴行，农信社、农商行、城商行、 ...
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将表内资产虚假出表等信托业务，如果不存在其他无效事由，一方以信托目的违法违规为由请求确认无效的，人民法院不予支持。至于委托人和受托人之间的权利义务关系，应当依据 主张票据权利的，人民法院依法予以支持。104.【票据清单交易、封包交易案件的处理原则】在村镇银行、农信社等作为直贴行，农信社、农商行、城商行 ...
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将表内资产虚假出表等信托业务，如果不存在其他无效事由，一方以信托目的违法违规为由请求确认无效的，人民法院不予支持。至于委托人和受托人之间的权利义务关系，应当 主张票据权利的，人民法院依法予以支持。 104.【票据清单交易、封包交易案件的处理原则】在村镇银行、农信社等作为直贴行，农信社、农商行、城商行、 ...
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大多是以最高人民法院颁布的《关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理问题的批复》(法复(1996)15号)中“企业借贷合同违反有关金融法规，属无效 基金会和其他基金会擅自发放贷款的;企业之间擅自办理借贷或者变相借贷的，由中国人民银行对出借方按违规收入处以1倍以上至5倍以下罚款，并由中国人民 ...
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大多是以最高人民法院颁布的《关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理问题的批复》(法复(1996)15号)中“企业借贷合同违反有关金融法规，属无效 基金会和其他基金会擅自发放贷款的;企业之间擅自办理借贷或者变相借贷的，由中国人民银行对出借方按违规收入处以1倍以上至5倍以下罚款，并由中国人民 ...
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