吸收公众存款，应立即启动地方政府的处置集资工作机制，重大情况向处置非法集资部际联席会议办公室报告。 二、邮币卡类交易场所现货发售交易 （一）特征 部分文化 未取得所在地省级人民政府批准，有些甚至没有工商注册，就擅自开展业务；这些会员单位招募大量的经纪人员，通过互联网、微信、电话公开营销，通过承诺高收益 ...
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超过两年仍未获得终审判决的企业家，应一律采取取保候审。第二，暂停对非法经营、非法集资、合同诈骗案件的异地执法。在司法实践中这三个罪名罪与非罪界限 保持一致。同时，扩展反洗钱义务主体范围。一是建议参照FATF标准，以开展的金融业务来界定金融机构范畴。二是扩大反洗钱义务主体范围，明确应当履行反洗钱义务的 ...
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着交易隐蔽、风险不易监控等特点，容易引发高利贷、中小企业资金链断裂甚至破产以及非法集资、暴力催收导致人身伤害等违法犯罪问题，对金融秩序乃至经济发展、社会 的罚款。由此可知，上述认为高利放贷行为属于违反国家规定情形的学者和司法工作人员实际上陷入了循环论证的泥淖。以高利放贷行为是犯罪作为前提来论证高利放贷 ...
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活力。从当前的实际情况看，行政管理重于惩治和打击。例如，根据2013年九部委处置非法集资部际联席会议精神，中国人民银行将三种P2P网络借贷行为认定为集资 第253条之一第1款的规定来处理。笔者认为，若第三方支付机构本身或者从业人员未按原来公司的章程或者规定，擅自将这些客户信息提供给他人或者其他机构，那 ...
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的审核调整与申报 一、营业成本的审核调整与申报 营业成本包括主营业务成本和其他业务成本。 (一)主营业务成本 主营业务成本，包括销售货物成本、提供劳务成本、让渡资产使用权 扣除：一是企业与个人之间的借贷是真实、合法、有效的，并且不具有非法集资目的或其他违反法律、法规的行为；二是企业与个人之间签订了借款 ...
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出资按规定最低不能低于100万元。做到上述两点，基金募集过程中基本可以远离非法集资风险。二、管理费私募股权投资基金的管理费计提比例问题，是有限合伙协议 一般用来支付基金管理公司的日常开销，诸如公司注册费用、办公场所租赁费用、人员工资、差旅费用等，对基金的正常运作至关重要。对于管理费的计提比例，行业常规 ...
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的人感受到。再如抢劫单位通勤班车中个人财物，对于一个单位而言，其人员是相对固定的，但是每次坐车的人是不固定的，如果单位有3000人，不 ：／／www．xmg．com．cn／news／article／xm_65761．asp，陈清娜非法集资案的启示。被告人陈清娜：一审的法院认为这个叫不特定，可是我认为 ...
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活动披上“期权”外衣：违法分子以申购、买股等活动为名，不断发展线下人员投资加入“某某期权投资项目”，同时要求参加者以缴纳费用或申购、买股等方式获得 投资者。类型二：“期权”变“欺骗”，打着“期权”幌子的非法集资 另有一类假借“期权”高大上的名头进行非法集资的案件，比如在某些系列案件中，犯罪分子未经有关 ...
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（法释〔2015〕18号）处理。 五、严禁非法活动 严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、非法 银行业金融机构从业人员参与非法金融活动的，银行业金融机构应当予以纪律处分，构成犯罪的，依法严厉追究刑事责任。 （三）对从事民间借贷咨询等业务的中介机构 ...
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》（法释〔2015〕18号）处理。五、严禁非法活动严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、非法 对银行业金融机构从业人员参与非法金融活动的，银行业金融机构应当予以纪律处分，构成犯罪的，依法严厉追究刑事责任。（三）对从事民间借贷咨询等业务的中介机构， ...
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