随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行 失实罪】承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役， ...
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百二十九条 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 第四百零六条 国家机关工作人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别 ...
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审核普遍包含两个方面，一是项目本身的创意或商业价值，二是项目的真实性，故集资诈骗的风险相对较小。基于法律观念的普遍加强，各主流众筹平台对于股权众筹一般也 众筹融资的合法合规操作，提出以下建议：（一）明确众筹平台的信息中介角色明确众筹平台的信息中介角色，至少体现在以下四个方面：一是，众筹平台必须对潜在的 ...
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蒋邯伪造国家储备局文件诈骗巨款600余万元而被提起公诉;年近50岁的郝建华在假释期间以帮助购买二手房为名，利用自己开设的房地产中介公司大肆骗财300 骗子造成了可乘之机，使得犯罪分子得以利用企业的漏洞，打着企业的旗号签订合同以诈骗他人财物。 缺乏防范意识心存侥幸心理 此外，一些企业缺乏防范意识也是原因 ...
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的单据、文件的; (二)使用作废的信用证的; (三)骗取信用证的; (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。 第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一， 失实罪】承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役， ...
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认定集资诈骗罪非法占有目的进行了解释。 首先是1996年最高人民法院发布的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称1996年《解释》）。 总数。由于在此类犯罪中，行为人会将部分筹集所得资金或骗取的资金用于支付中介组织或人员的中介费、手续费、提成，或者用于支付行贿有关国家工作人员，或者 ...
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百二十九条承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 ；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； ...
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百二十九条承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 ；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； ...
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只有在盗窃、抢劫等案件中具有特殊主体身份，对此类案件有加重处罚。 3.信用卡诈骗是诈骗罪的一种特殊形式，但仍然是诈骗罪，必须以“非法占有为目的”作为构成要件 罪定罪处罚。承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员，为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料， ...
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百二十九条承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百六十二条之二：组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； ...
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