率先开展保理业务的中国银行之后，交通银行、光大银行、中信实业银行、民生银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等商业银行迅速介入，纷纷开展保理业务 保理业务从业人员良好的交易识别能力是认识和防止欺诈性交易的关键，因此，商业银行在开展国内保理业务之前，应对保理业务从业人员进行系统性的培训，不断提高 ...
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借贷的一种权利，恶意透支的主体只能是信用卡合法持有人。如果是非合法持卡人包括银行内部工作人员与持卡人合谋，互相串通勾结，为持卡人恶意透支活动提供帮助的，则 ，中国银行发行的长城卡透支限额个人卡为200元，公司卡为1，000元。中国工商银行将信用卡分为不同等级，规定绿卡透支限额为5，000元，金卡为3， ...
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的征信业，依法履行征信市场监管职能。二是还应对除中央银行以外的其他政府机构和准政府机构，如工商、审计、税务、环保、海关、质监、银监、证监、保监 、征信业发展模式不清晰，等等。 [4]受国务院的委托，2002年2月，由中国人民银行牵头，共计16个部委联合组成了一个征信行政立法起草小组，代国务院起草《征信 ...
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了新的要求。因此,要应对国际银行业的激烈竞争,要形成自身的核心竞争力,我国商业银行信贷就必须积极借鉴国际银行业先进的信贷风险管理经验,完善信贷风险管理机制,全面提升风险 》，现代商业，2008年18期。 2、钟俊，《国有商业银行股份制改造与管理》，中国工商出版社，2005。 3、谢罗奇，李小林，《我国 ...
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是超过2000年交易额的20倍。随着股指、黄金等期货品种的推出，从2008年开始中国期货市场成交额将有可能继续大幅增长。市场投机效益和功能发挥也日渐突出。但是， 去买这些回报丰厚的产品。随后，中资银行纷纷跟进，中国建设银行的汇得赢、中国工商银行节节高、中国银行赢得多和兴业银行万汇通等外汇结构性衍生品被 ...
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排承诺的压力与日俱增。美国拒绝批准《京都议定书》的借口之一, 就是议定书中没有规定中国、印度、巴西等主要发展中国家承担温室气体的减排义务。 [3]p47上述国际 经济技术开发区、工商银行、建设银行、渤海银行、泰达集团、水利部综合事业局等14家单位已成为创始会员。交易所的成立，也有利于提高中国碳排放权 ...
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、本票，行为人的目的在于逃避票据支付义务，骗取他人财物，其罪过特征是明知自己银行账户没有资金或者资金不足，而且明知自己所签发的汇票、本票不能得到承兑或者保证 的记载事项进行补充、修改则可构成伪造票据，或者变造票据。（作者单位：中国工商银行票据营业部研究发展部）参考文献：1、周道鸾 张军： 《刑法罪名精 ...
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