真相等手段取得银行或者其他金融机构贷款的行为，本身具有很强的隐蔽性，由此带来损失的形成一般需要很长的周期，且损失是否最终形成，在实践中因缺少统一判断 足额的担保财产可供执行，或者银行可以执行该贷款的担保人财产（当然，借款人有可能对担保人构成诈骗犯罪），则对借款人不应以贷款诈骗罪定罪。 第三，借款人取得 ...
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支付意思但因失去支付能力而不能支付的。 第3种情形中的行为，显然不能作为犯罪；第1种情形中的行为其实就是诈骗行为，依法完全可以按照诈骗罪、合同诈骗罪的 才有存在的余地。[7]因此，客观处罚条件不是构成要件的要素，其是否存在既不影响违法性，也不影响有责性。 在这种场合下，将经政府有关部门责令支付仍不支付 ...
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支付意思但因失去支付能力而不能支付的。 第3种情形中的行为，显然不能作为犯罪；第1种情形中的行为其实就是诈骗行为，依法完全可以按照诈骗罪、合同诈骗罪的 才有存在的余地。[7]因此，客观处罚条件不是构成要件的要素，其是否存在既不影响违法性，也不影响有责性。 在这种场合下，将经政府有关部门责令支付仍不支付 ...
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。由此可见，该种因拾得而冒用他人信用卡的行为与信用卡诈骗罪的构成要件可谓南辕北辙。 3．恶意透支信用卡行为中的罪数形态 恶意透支是指行为人以非法占有为 趋势。随着网上银行、电话银行等新型金融交易方式的兴起，信用卡诈骗犯罪的手段呈现多样化发展趋势，犯罪行为的实施不需要通过ATM、POS等终端设备，信用卡 ...
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。由此可见，该种因拾得而冒用他人信用卡的行为与信用卡诈骗罪的构成要件可谓南辕北辙。 3．恶意透支信用卡行为中的罪数形态 恶意透支是指行为人以非法占有为 趋势。随着网上银行、电话银行等新型金融交易方式的兴起，信用卡诈骗犯罪的手段呈现多样化发展趋势，犯罪行为的实施不需要通过ATM、POS等终端设备，信用卡 ...
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不特定多数 个人30户 单位 150户存款 存储获息方式，不是经营流动资金 对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的 采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。 3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不 ...
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诈骗罪主观要件非法占有目的之产生，应在行为前或行为时，并强调这里的行为是指具体犯罪构成要件的行为，如果行为人在行为当时没有非法占有目的，而是在事后才产生此目的 刑法》第三章第五节第192条、第199条和第200条之中。其作为传统金融诈骗犯罪的一种，符合诈骗罪的相关规定，与诈骗罪是特别法与一般法的关系。 ...
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诈骗罪主观要件非法占有目的之产生，应在行为前或行为时，并强调这里的行为是指具体犯罪构成要件的行为，如果行为人在行为当时没有非法占有目的，而是在事后才产生此目的 刑法》第三章第五节第192条、第199条和第200条之中。其作为传统金融诈骗犯罪的一种，符合诈骗罪的相关规定，与诈骗罪是特别法与一般法的关系。 ...
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第287条规定：利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚，依照该规定，李某的行为应以破坏生产经营罪论处。 大学出版社2007年版，第194页。 [53]参见王灿发、张建荣：三冷的行为是否构成破坏生产经营罪，载《中国环境报》2002年2月2日。 ...
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一种新型又具有多发性特点的金融诈骗犯罪，1997年我国新刑法第196条将恶意透支规定为信用卡诈骗罪的一种法定方式。这种行为方式有比较独立的构成特征，与其他信用卡 透支。超过规定限额是指超过信用卡章程和领用信用卡协议明确规定的透支限额。是否超过限额，是与以透支后的信用卡帐户余额作比较，而不是没一次的透支 ...
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