形式，其扩张性更是显而易见。洗钱不仅为贩毒、恐怖活动、军火走私、有组织犯罪企业提供“燃料”，还给发现证实原始犯罪的司法活动制造了巨大障碍。社会每年不得不在打击 的关系，是做好内控工作的认识上的前提。 应当说，银行的资金安全与资金运用效益之间是相辅相成，互为保障条件。一方面，安全是效益的前提条件。因为在 ...
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不断发展形成多样的企业制度，也造就多样的交易形式。为了节约交易成本，实现利益最大化，关联交易行为应运而生。关联主体之间进行移转的包括资金，资源甚至有 该种关联交易形式所占比重长年居高不下。 （2）资金借贷，上市公司通过借贷而获得利息，或者是无偿拆借，更有甚者有的上市公司完全沦为其母公司的提款机。当前， ...
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所承认，借款人应当按照约定的期限支付利息，并按照约定的期限返还借款。自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。 警方就是以未经中国人民银行批准，擅自从事的特定经济活动，如非法发放贷款、资金拆借、金融租赁、融资担保等属于非法金融业务活动为由，将实施高利放贷行为的 ...
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通道业务上的收益，实际上就是银行的成本，而这些都被转嫁到了融资企业上。虽然资金最终还是进入了实体经济，但成本已大为提高。 这些同业业务存在的问题正是 ，从2004年起将目光投向了服务其他银行这一领域：兴业银行搭建了一个银行之间互相代理的合作平台银银平台，一来可以弥补自身的服务网络不足，二来可以吸收别人 ...
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向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的 名投资关系的重要条件。 第三、有无违法行为 中国法律、法规对于某些行业、企业的股东身份进行了限制。比如，中国自然人不得成为中外合资企业的股东，在实践中某些 ...
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。（3）建立健全金融机构内部控制系统。金融机构内部控制的着眼点在于保证金融企业资产的安全性和流动性，防范经营风险。内部稽核监控系统应有明确的监控目的、 基金管理公司进入同业拆借市场进行拆借、债券购回；以股票质押从商业银行取得贷款；允许保险公司进入银行间债券市场进行回购交易，允许保险资金通过证券投资基金 ...
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当地对外资银行提供金融服务的需求程度,美国与申请设立分支机构的外资银行所属国之间的贸易和金融合作情况等〔8〕,从而控制外资银行的来源国别、设立数量和 企业信用贷款总额不得超过资本总额的20%,对一家企业提供的担保总额不得超过其自有资金的40%〔15〕。英国要求外国银行如接受英磅存款,应向英格兰银行缴纳 ...
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的是混业经营体制。1992年前后，由于出现了房地产热和证券投资热，大量银行资金通过同业拆借等方式纷纷涌入热门行业，造成了金融风险的急剧扩张。因此从1993年起 在承销期间购买其关系企业为主承销人的证券；日本《证券交易法》第50条规定，除非交易行为经大藏大臣的批准，银行与证券公司之间的交易条件应当与银行 ...
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当地对外资银行提供金融服务的需求程度,美国与申请设立分支机构的外资银行所属国之间的贸易和金融合作情况等〔8〕,从而控制外资银行的来源国别、设立数量和 企业信用贷款总额不得超过资本总额的20%,对一家企业提供的担保总额不得超过其自有资金的40%〔15〕。英国要求外国银行如接受英磅存款,应向英格兰银行缴纳 ...
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保护对象的层级明显不同。实体法上，多数国家选择银行破产适用特别法，普通企业适用普通破产法。程序法上，银行破产程序通常由银行监管机构主导，具有很强 亿美元用于实施问题资产救助计划(TARP)以挽救金融系统以及美国经济。美国政府通过资金注入、资产收购、并购协助等方式对大型银行的救助已经达到史无前例的范围、 ...
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