证券、集合资金投资计划份额等金融产品，或者提供财务咨询、金融资产管理、证券托管等方面的服务。 通常，通过法律规定限制外国金融机构的市场准入纯粹是出于保护主义 建立了存款保险计划、投资者补偿计划及其上述计划的补偿范围；证券承销机构对招股说明书的错漏承担何种法律责任；投资者是否有权直接起诉上市公司的董事， ...
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之间的障碍，因此，以中央银行为一方，同以其他政府管理机构和保险机构为另一方的职责分工问题，就成了主题”。〔10〕金融创新提出了一个新的问题 联邦银行与联邦银行业监督局之间进行密切合作。该局不专门设立自己的分支机构，而就近利用联邦银行对地区性业务的熟悉和专业知识。它们相互交换情报，这对于各自实现其任务 ...
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，明确规定可以经营财产权利和房地产典当业务；可以从银行贷款，允许负债经营；可以设立分支机构等。（侯云春：《贯彻 促进典当业健康发展-在全国典当工作会议上的 保管义务。而且“办法”规定了要为当物购买保险，如得到保险公司的保险金，典当企业的利益就能够得到补偿。 六是对典当价格未做一些限制性规定。在实践中， ...
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的共同职能。其中，社会保障法堪称社会法中最具社会风险应对功能的制度分支。市场与政府是配置资源的两种基本方式，社会保障则是市场失灵情况下政府介入资源配置、 年版，第70页。 [23]江演亮：《社会安全制度》，[台北]五南图书出版公司1986年版，第5-6页。 [24][法]卡特琳米尔丝：《社会保障经济学 ...
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，赖昌星通过晋江东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密 或者指定专人负责反洗钱工作，配备必要的管理人员和技术人员，在各关键部门设立反洗钱联络员。二是按照分级管理原则，对下级分支机构进行指导、监督、核查。三是各 ...
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设计、建设、安装、造价等方面问题的鉴定。 24、保险系统。各保险公司对涉案的有关财产、人身的鉴定。 25、地质、勘测、设计行政管理系统。各地地质、勘测、设计管理部 且每年都要进行资格注册。 在西班牙，有科技警察总部和相应的分支机构，这是警局内部专设的司法技术鉴定机构，只为警局和法院服务，不收费用，也不 ...
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，赖昌星通过晋江“东石丽”地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密 指定专人负责反洗钱工作，配备必要的管理人员和技术人员，在各关键部门设立反洗钱联络员。二是按照分级管理原则，对下级分支机构进行指导、监督、核查。三是各 ...
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规范性，游离于国家金融管理部门的监控之外，会危害正规金融机构和金融部门的合法权益。首先，民间借贷的存在直接减少了银行资金来源，加剧了金融机构的存款竞争，提高 和银监会为监管主体。中国人民银行应利用其分支机构建立起自下而上的民间借贷登记制度，对每一笔民间借贷业务的交易方、交易金额、利率、期限等进行详细的 ...
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，《担保法》第7条关于保证人须有代偿能力的规定与《意见》第106条一致；第10条关于企业分支机构保证资格的规定与《关于贯彻执行中华人民共和国民法通则＞若干问题 应予支持：（一）将出资款项转入公司账户验资后又转出；（二）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（三）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；（四 ...
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国际商业信贷银行深圳分行破产案 国际商业信贷银行（Bank of Commerce and Credit International, BCCI）是一家总部设在卢森堡的跨国银行集团，曾在世界各国设有许多子公司和分支机构，在中国深圳也设有一家分行。1990年之后，BCCI 先后被六七十个国家的法院宣告 ...
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