中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高刑可 被定性为犯罪。两者之间的区别主要在于：第一，行为人主观上是否具有非法占有，欺诈银行资产之目的。第二，行为人的透支行为的时间期限不同，以三个月为 ...
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中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高刑可 被定性为犯罪。两者之间的区别主要在于：第一，行为人主观上是否具有非法占有，欺诈银行资产之目的。第二，行为人的透支行为的时间期限不同，以三个月为 ...
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申请法院向案外第三人收集证据。（1）口福食品公司诉韩国企业银行、中行核电站支行信用证纠纷案。[1]在该案件中，上诉人韩国企业银行（一审被告）的上诉理由之一是被上诉人口福公司倒签提单上的货物装船日期，欺诈信用证项下的当事人。为了证明这一事实，韩国企业银行还以因为客观原因无法调取装船日期 ...
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，托运人存在两方：缔约托运人（买方）和交货托运人（卖方）。国外买方通常在信用证中要求卖方提交的提单要以买方作为托运人(Shipper)，即使卖方审单时发现这一问题 与承运人订立运输合同的是买方，再修改信用证又要增加费用开支和延误装期，所以，卖方一般会同意此类安排。而有意进行欺诈的买方在租船时就开始物色 ...
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提供保证。1996年中国人民银行修订的《境内机构对外担保管理办法》，明确用信用证作为银行对外担保的方式。1998年国家外汇管理局颁布的《境内机构对外担保管理 来对抗债权人。但是，有充分证据证明主合同违反法律、债权人的索要滥用权利或欺诈行为的除外。但最后出台的解释没有这个规定，实际上对担保法第五条第一款 ...
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，在某种程度上就实现了对车辆的监管。但是，若银票签发后厂方与商家共同欺诈，厂方重新对相关车辆补发合格证，商家可据此销售、用户可凭此上牌，从而不 法律依据，在实践操作中，很难得到法院的认可。这样的保证金的法律性质，难以具有银行承兑汇票和信用证保证金那样的没有争议的法律效力，因为银行承兑汇票和信用证保证金 ...
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被害人当场将财物交给乙，乙确实负有告知真相的义务，这样，认为后行为以不作为的欺诈和作为形式的取财行为与先行者构成诈骗罪的共同正犯是可能的。 （三）抽象的 走私假币罪的共同正犯。又如，甲教唆乙实施信用卡诈骗，乙实施了信用证诈骗的，甲构成信用证诈骗罪的教唆犯。还如，甲教唆乙用枪杀死丙，乙采用放火的方式杀死 ...
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十条增设了骗取贷款罪即：“以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处 在该罪之外再设立一个不需要非法占有目的的骗取贷款罪，会使得原本属于民事欺诈行为变成刑事犯罪，这种过度保护金融机构贷款安全的做法，会使金融机构更加懒惰而 ...
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，致使集资款不能返还的;(8)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;(9)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的等等。 而集资诈骗罪中的“ 。这里的“重大损失或者其他严重情节”是指以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上或者给银行或者其他金融机构造成直接经济损失 ...
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返还的；（8）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（9）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的等等。 而集资诈骗罪中的“诈骗 法律风险。这里的“重大损失或者其他严重情节”是指以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上或者给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额 ...
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