座谈会纪要》中提出：在司法实践中对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪 问题的解释》中就明确规定：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不 ...
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，被告人对大部分贷款的去向的交待经查证属虚假；二是被告人用诈骗方法获取贷款，案发前按假贷款合同的资金用途使用资金，经贷款方催要归还部分利息，后来拒不 出的号称亿万资产的带黑社会犯罪性质的浙江温岭人张畏开办的公司实际是靠骗取贷款进行经营的空壳公司。至于被告人意图全部占有贷款和利息，还是部分占有贷款，这对 ...
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诈骗的对象也越来越厂，如信用证诈骗、金融票据诈骗、保险诈骗、合同诈骗、骗取出口退税等，为了有效地惩治这些把罪行为，本法分别单独规定了罪名和 企业作出承诺后，犯罪分子以外商名义发来订单，有的犯罪分子甚至随身携带伪造的境外公司印章，直接以外商代理人身份与外贸企业签订出口协议书。与此同时，犯罪分子又以代为 ...
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产生于合同履行过程中。从新闻报道初步来看，39名犯罪嫌疑人确有合同诈骗之嫌。（以上内容转载自网络） 参与电影投资项目被骗收集下方的证据，可以帮助你追回损失 中很重要的一个证据！ 文末寄语： 警惕大家对于不熟悉的投资项目不要盲目参与，一旦公司承诺给你高收益，低风险就要高度警惕了！影视投资也要认准出品方的 ...
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产生于合同履行过程中。从新闻报道初步来看，39名犯罪嫌疑人确有合同诈骗之嫌。（以上内容转载自网络） 参与电影投资项目被骗收集下方的证据，可以帮助你追回损失 中很重要的一个证据！ 文末寄语： 警惕大家对于不熟悉的投资项目不要盲目参与，一旦公司承诺给你高收益，低风险就要高度警惕了！影视投资也要认准出品方的 ...
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合同诈骗罪(刑法第224条)【2】 (一)个人合同诈骗数额在2万元以上为数额较大，应予立案追诉; (二)个人合同诈骗数额在30万元（二类地区为20万）以上为 。 以暴力、威胁手段强迫他人参与或者退出投标、拍卖，强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产，强迫他人参与或者退出特定的经营活动， ...
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二条第四、五项规定，本案的两笔《借款合同》无效。高金公司认为本案《借款合同》应为有效合同的理由不能成立，不予支持。四、规范民间借贷 外衣，通过“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪，严重侵害了人民群众的合法权益，扰乱了金融市场秩序，影响社会 ...
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诈骗、传销、生产销售伪劣商品、非法销售未上市公司股票、合同诈骗、非法经营、假币犯罪以及农村经济犯罪等的涉众型经济犯罪，因其侵害人数众多、 的受害者成千上万，甚至遍布境内外。比如蒋洪伟“广东绿色世纪保健品连锁经营管理有限公司”集资诈骗大案就涉及中国16个省份60余个地市，涉案集资金额高达99.5亿多元， ...
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这个禁入是什么意思呢，就是在一定期限内乃至终身不得从事证卷业务，或者担任上市公司的董事监事和高级管理人员等等。那一个人如果以前是从事证卷业务的，因为比如说从事 ，德国只规定了一个诈骗罪，另外只是有一到两个特殊的诈骗，我们中国八个金融诈骗，合同诈骗还加一个普通诈骗，对不对，十个，也很例外，骗子太多了， ...
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诈骗数额规定到一个足以破坏金融秩序的数额。所以，当行为人集资诈骗、合同诈骗尚未达到该罪数额时，可以认为其行为尚不足以破坏该罪的保护法益，换言之，立法 ．2009：180199． [3]韩忠谟．刑法竞合论[M]．台北：元照出版公司．2000：227． [4]吴振兴．罪数形态论[M]．北京：中国检察出版社 ...
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