第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 第二章反洗钱监督管理 第八条国务院 调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。第二十四条调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问 ...
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说明不立案或者立案理由，应当制作《要求说明不立案理由通知书》或者《要求说明立案理由通知书》，及时送达公安机关。 公安机关应当在收到《要求说明不立案理由 机关立案或者撤销案件。 人民检察院开展调查核实，可以询问办案人员和有关当事人，查阅、复印公安机关刑事受案、立案、破案等登记表册和立案、不立案、撤销案件 ...
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是1998年12月21日，但当事人在原审中提供的用于证明未过诉讼时效的催款通知书是1999年9月29日的，原审败诉后，当事人通过清理材料找到了1998年6月 原来存在的老证据。）；新形成的当事人陈述，如原审判决生效后公安机关或检察院依职权询问当事人的笔录；新形成的视听资料，如原审判决生效后当事人拍到的 ...
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固定的住所、工作单位、是否在本地接受监督考察等情况在执行通知书上予以明确。看守所只根据法院的执行通知书予以执行，不决定是否允许缓刑犯自行报到，这样可以对 ，初审同意后分别与监外罪犯和监督人签订外出就业协议和监督协议，并报上一级公安机关审批。审批未果的，派出所书面告知该监外罪犯。四是在镇财政所设立专户， ...
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监视居住等方法，尚不知以防止发生社会危险性，而有逮捕的必要（如延长拘留期限通知书等）。同时，我们发现，上述材料中的证据卷，已经很充分，很全面， 批捕正确率等考核标准 建议取消将批准逮捕正确率、起诉正确率、批准逮捕率作为考核检察官、公安机关办案人员的指标的规定，强调普遍逮捕，高逮捕率与人权入宪的精神以及 ...
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三）告知 行政处罚告知阶段所做的工作就是一件：填制并送达违法行为通知书、案件处理通知书或者称为行政处罚事先告知书。该告知文书应当按文书要求规范填制当事人的 程序适用于责令停产、停业整顿、停驶、扣车等行政强制措施案、限制人身自由案（公安机关行使）和较大数额罚款案。这类案件当事人申请听证的，行政机关必须 ...
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说明不立案或者立案理由，应当制作《要求说明不立案理由通知书》或者《要求说明立案理由通知书》，及时送达公安机关。公安机关应当在收到《要求说明不立案理由通知书 机关立案或者撤销案件。人民检察院开展调查核实，可以询问办案人员和有关当事人，查阅、复印公安机关刑事受案、立案、破案等登记表册和立案、不立案、撤销 ...
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第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。第二章反洗钱监督管理第八条国务院 调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。第二十四条调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当 ...
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住处和其他有关的地方进行搜查；逮捕犯罪嫌疑人必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行，逮捕的条件是：有证据证明有犯罪事实、可能判处徒刑以上刑罚、 大体经过以下几个阶段：被告获得有罪判决后，可将上诉通知书通过初审法院递交上诉法院和公诉机关；被告填写法庭文件选定清单交初审法院，并由初审法院寄 ...
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的机关在拘留后，除有碍侦查或无法通知者外，应在24小时内制作《拘留通知书》，写明拘留的原因和羁押的处所，并送达犯罪嫌疑人的家属或者他的所在单位 通知书上所载明的看守所，确定其关押地点;若未能及时收到刑事拘留通知书，则可以直接向办理案件的侦查机关询问。公安机关侦查的案件10日内，最长37天，检察机关自侦 ...
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