表现为明知违反信用卡章程和领用信用卡协议中限额或限期透支的规定，在信用卡帐户中没有备用金或备用金不足的情况下仍继续透支，并且具有非法占有目的；客观 认为，这里的持卡人资格的合法性应从广义上理解，即行为人通过银行申领信用卡的程序而持有信用卡从而构成信用卡法律关系，骗领信用卡与完全合法地领取信用卡在这一点 ...
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恶意处置公司财产给债权人造成损失，或者未经依法清算，以虚假的清算报告骗取公司登记机关办理法人注销登记，债权人主张其对公司债务承担相应赔偿责任的，人民法院应依法予以支持。 目严重不清的；（2）公司与股东的资金混同，并持续地使用同一银行帐户的；（3）公司与股东之间的业务持续地混同，公司交易行为、交易方式 ...
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securities transactions）、特定的购买股票计划（Certain stock purchase plans）、余额转存复式帐户（Sweep accounts）、关联交易（Affiliate transactions）、发行私募证券（Private securities ...
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控制度，即金融机构建立和完善反洗钱内部规章制度和岗位责任制，制定反洗钱工作操作程序，设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要 的反洗钱机制还存在一些不足。首先，根据我国网上银行业务管理和个人银行存款帐户实名制等规定，客户办理网上银行业务之前，必须由本人在柜面上签定协议并办理 ...
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更加厚实，随之而来的税收滥用职权、玩忽职守，不征、少征、减免税款，徇私舞弊办理出口退税、发售发票、抵扣税款，以及徇私舞弊不移交税收犯罪的新情况将大量出现 美国20世纪70年代通过的《外国银行保密法案也规定，对美国居民使用外国银行帐户逃税给予严厉惩罚。这种行为，实际上也是我国刑法规定的偷税犯罪行为。随着 ...
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、帐号与税务登记证件号码进行“捆绑式”登录，并应在税务机关依法查询纳税人开立帐户的情况时，履行协助的义务。[20]以上对三大类反欠税制度的探讨，主要是 我国的税法规定还强调，税务机关采取税收保全措施和强制执行须依照法定权限和法定程序，不得滥用职权违法或不当地采取税收保全措施、强制执行措施，否则，如果给 ...
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最终提供者即资金盈余方购买的是资金需求方所售证券，投资银行代表资金需求方出售证券及办理相关事宜。这是投资银行的最主要业务，但并不是唯一业务。专业人士谈到“投资 其固定业务的人。”这个定义比33年《证券法》范围缩小，只包括了为“本人自己帐户”从事证券业务。第3条（a）（5）（C）豁免了特定银行业务活动 ...
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企业，其合作经营中的外方合作者作为中国企业或经济组织的参加者，在中国行政管理机关办理登记手续后，领取登记证书，与中国合作者签订合作经营合同，并以参加者的身份营业 经营条件的企业和经营单位，核发《营业执照》，凭此可以刻制公章，开立银行帐户，在核准登记的经营范围内从事经济活动。这就明确地赋予非法人组织享有 ...
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、居委会等ADR方式也不同程度存在着。（2）某些传统的ADR方式在实体和程序都缺乏规范性的制度保障。相当一部分ADR方式缺乏制度支持往往“自生自灭”。而且，由于ADR 过程中，指导法官曾介绍，在债务纠纷诉讼中，法官处理前一般先冻结被告方帐户，以防过后难以执行，或执行成本过高。又见《一个法学教授的维权 ...
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所需资金数额等事实承担举证责任。数额较大的借贷资金未进入建筑单位或项目部帐户，直接现金交付于实际施工人的，建筑单位否认所借资金实际用于工程项目的 取得相应审批手续或者经主管部门批准建设的，应当认定合同有效。取得建设用地使用权，办理了相应审批手续或者经行政主管部门批准建设且已经竣工验收合格的，应当认定为 ...
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