单位犯罪案件 -法学论文搜索

公安机关办理经济犯罪案件的若干规定

负责人批准，立案审查的期限可延长至六十日。公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后，应当在三日内进行审查，并决定是否立案。上级公安机关指定管辖或书面的，应当在指定期限内立案侦查。第七条在立案审查过程中，可以请有关单位协助调查，或者依照规定的程序采取必要的调查措施，但不得采取刑事强制措施，不得 ...

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一人公司犯罪主体问题

单位犯罪的主体问题尤其突出。为此，最高人民法院于1999年6月通过了《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》（以下称《解释》）。《解释》第一条明确、刑法适用中的一人公司人格否认正因为一人公司更容易造成公司人格滥用或违法犯罪情形，所以相关法律必须对一人公司进行有效的规制。在刑法调整范围内， ...

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单位犯罪的认定与处罚（上）

情形都不具有非法利益归属的团体性特征，应以个人犯罪论处。对于单位集体决定实施犯罪，个人共同分取违法所得的案件，尤其应当注意贯彻惩办少数、教育多数的刑事政策实施犯罪，违法所得亦归分支机构或者内设职能部门所有的，应当认定为单位犯罪。不能因为单位的分支机构或者内设职能部门没有可供执行罚金的财产，就不将其 ...

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单位犯罪的认定与处罚（上）

情形都不具有非法利益归属的团体性特征，应以个人犯罪论处。对于单位集体决定实施犯罪，个人共同分取违法所得的案件，尤其应当注意贯彻惩办少数、教育多数的刑事政策实施犯罪，违法所得亦归分支机构或者内设职能部门所有的，应当认定为单位犯罪。不能因为单位的分支机构或者内设职能部门没有可供执行罚金的财产，就不将其 ...

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单位犯罪处罚标准探析

的构成要件中却无情节严重的要求。根据最高人民检察院《关于人民检察院直接受理侦查案件立案标准的规定（试行）》，（自然人）行贿数额在１万元以上的，单位时，对直接责任人员最高只处无期徒刑。以上两点差别也给我们带来了两个问题：单位犯罪中的直接责任人员是否有必要规定附加财产刑？直接责任人员的刑罚与一般自然人的 ...

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渎职犯罪案件疑难问题研究

犯罪的客体一般不需要运用证据予以证明，犯罪客体与证明对象直接相关的是犯罪对象。刑法和《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》（简称立案标准）对损害国家声誉、造成恶劣社会影响；（3）造成国家税收损失，造成有关公司企业等单位停产、严重亏损、破产等经济损失；（4）扰乱正常的社会秩序。 4、 ...

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贿赂犯罪案件中证据体系的形成、特点及应用

犯罪的本质特征，它主要包括行贿罪、受贿罪及其介绍贿赂罪。贿赂犯罪在主体方面既有单位犯罪，又有自然人犯罪，其侵犯的客体主要是国家工作人员职务的廉洁性和公私财物的有力武器。此外，个证虽然在司法实践中常使侦查人员感到棘手，尤其在贿赂犯罪案件中的可靠性确实存在相当的难度。但是只要重视和应用好个证的价值，并且 ...

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浅谈职务犯罪案件线索初查

犯罪呈现出与计划经济时代和改革开放初期不同的新情况、新问题、新特点，职务犯罪不仅金额越来越大，犯罪分子职务越来越高，而且作案手段也更加隐蔽和狡诈，反侦查的。联合调查应以发案单位或其上级主管部门为主，检察机关主要是做好业务上的指导，主动与对方共同分析材料、研究制定调查方案。为增强职务犯罪案件线索初查的 ...

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单位犯罪的认定与处罚（上）

情形都不具有非法利益归属的团体性特征，应以个人犯罪论处。对于单位集体决定实施犯罪，个人共同分取违法所得的案件，尤其应当注意贯彻惩办少数、教育多数的刑事政策实施犯罪，违法所得亦归分支机构或者内设职能部门所有的，应当认定为单位犯罪。不能因为单位的分支机构或者内设职能部门没有可供执行罚金的财产，就不将其 ...

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单位（公司）犯罪主体人格否认的民商法基础

依据尚为薄弱，主要是最高人民法院于1999年6月18日通过的《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》（以下简称《解释》）。该《解释》确定（如工商局、上级主管部门等）审批、登记注册的社会经济组织等，可以认定为单位。但是，有些有限责任公司、股份有限公司在形式上虽然经过工商部门审批、登记注册， ...

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