中银集团保险所持中银保险有限公司全部股权，并原则同意中国银行通过中银保险投资参股恒安标准人寿保险。此外，北京银行等多家银行亦在争取参股保险公司试点名额。11月 诈骗罪，处有期徒刑6年6个月，并处罚金10万元，并追缴违法所得发还被害单位。 应当承认的是，在银行卡迅速发展的同时， 银行卡恶意透支等犯罪和 ...
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经常居住地或主要营业地司法机关立案侦查，或者交由共同上级司法机关立案侦查。第三，严格执行行贿犯罪的认定标准。严格按照刑法规定和两高的司法解释，把“谋取 议案会签活动上，全国人大代表、复旦大学脑科学研究院院长马兰认为，刑法有关集资诈骗罪及非法吸收公共存款罪的条款亟须修改。马兰指出，2015年8月29日第 ...
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标准合同项下的商品交易业务，或商品期货交易委员会认为起到标准合同作用和上市的或实际已被运用的与标准合同相似性质的交易，任何人直接或间接参与实际商品投资交易的 中，用来惩治商品期货交易中的犯罪行为的还有其它一些法律。其中，主要是德国刑法典第263条诈骗罪，第264a条资金投资诈骗罪，第266条背信罪，第 ...
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就有可能构成违禁品犯罪、洗钱罪、信用卡诈骗罪，从而面临受刑事处罚的风险。 （三）不当运用客户个人信息而导致的法律风险 在互联网金融背景下，消费者和经营者为了快捷 管理，既不遏制其活力，也不放纵其风险。因而问题就在于如何确定适当的标准。笔者认为，适当性问题意味着不轻易给互联网金融活动贴上行政违法的标签， ...
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的审理方法，会在实质上剥夺利害关系人的法定诉权。假如刑事判决认定信代员构成诈骗罪，则意味着信代员骗取了储户的存款，意味着储户与信用社之间不形成存储 赔偿诉讼。 第三，人民法院已立案审理的经济纠纷案件，在民事诉讼过程中人民法院发现有犯罪嫌疑，或者公安机关和检察机关认为有经济犯罪嫌疑的，应由人民法院确定 ...
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是公有财产受到侵犯更值得追诉和保护，即便数额少于私有财产被侵害的数额也应得到追诉。事实上，相比盗窃罪、抢夺罪、诈骗罪、敲诈罪等犯罪，却又根本不存在公私财产 非法经营同类营业罪（第165条）、为亲友非法牟利罪（第166条）的客观构成。事实上，随着当前民营企业的发展壮大，只要存在委托管理、多人管理或多层 ...
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是公有财产受到侵犯更值得追诉和保护，即便数额少于私有财产被侵害的数额也应得到追诉。事实上，相比盗窃罪、抢夺罪、诈骗罪、敲诈罪等犯罪，却又根本不存在公私财产 第167条可修改为：“公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下 ...
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补充规定，即公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向 问题，在审判实践中，存在着大量的民间借贷纠纷案件往往都与非法吸收公共存款罪和集资诈骗罪等刑事案件交错。 在这种情况之下，如何来协调处理刑事案件和 ...
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2008年6月25日，最高人民检察院、公安部共同发布了《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》并于当日实施，其中第五十七条规定，未取得医生 ，诈骗就诊人钱财，同时构成生产、销售假药罪，生产、销售劣药罪或者诈骗罪的，按照刑法关于处理牵连犯的处罚原则，以处罚较重的犯罪论处。保定律师高宏图， ...
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。 第二种观点认为：如果认定受贿人构成索贿，在基准刑的基础上增加30%的刑罚量（参照侵犯财产罪案件从重处罚的普通情节，如诈骗罪中，诈骗抢险、防汛特定物 这给办案人员带来了很大的麻烦，实践中降低办案人员对于索贿的证明标准，对打击腐败犯罪具有重大意义。 在实践中，如果行贿人一口咬定是受贿人索贿，为了确保你 ...
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