直接责任人员的刑事责任。但是,在司法实践中,对于单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款,符合刑法第224条规定的 着分工和复杂的表现形式。 一个例证是,最高司法机关关于单位犯罪的内部责任人员是否属于共同犯罪的认识上来看,也是经历了一个从否定到肯定的渐变过程的: ...
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出刀刺向李某腹部，经鉴定构成轻微伤。 摘自《法律教育网》【问题分析】本案是否属于当场使用暴力存在很大争议。按照社会一般人的理解，当场仅指犯罪的现场， 手段不能转化为抢劫罪，明显不合理。二是1979年刑法未单独规定金融诈骗、合同诈骗时，这类诈骗犯罪都是包含在一个统一的诈骗罪中的，根据相关司法解释规定，其 ...
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应以票据诈骗罪论处。如果行为人在虚构事实骗开银行承兑汇票的同时，签订虚假经济贸易合同，编造虚假财务帐目、报表和开具银行承兑汇票的申请书、保证书等手续，并利用高息揽存 虽可挂失止付但失票人尚未挂失止付的，此时行为人使用所盗票据诈骗，其行为属于盗窃罪和票据诈骗罪的想象竞合犯，从一重罪处罚，即应按票据诈骗罪 ...
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国家金融安全，损害了国家利益，属于刑法应当严厉惩治的贷款诈骗犯罪行为。因此，作为罪犯贷款诈骗犯罪的工具的借款合同以及相关的保险合同应当根据《民法通则》第58 审核，是源于《保险法》规定的义务，是保险公司就投保人的投保资格和投保条件是否符合保险法的规定也进行的审查，是基于最大诚实信用原则，由保险人询问、 ...
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王某量刑时予以考虑。 三、裁判 某市中级人民法院审理后认为：被告人郭某利用虚假合同，签发无资金保证的银行承兑汇票骗取财物，合计金额人民币 1228 万元，造成国家直接 郭某的行为属于票据诈骗行为。具体理由为：（ 1 ）汇票属于委托支付证券，而不是自付证券，因而汇票的委托付款人即承兑人是否具有汇票金额的 ...
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主要限于国家工作人员。[②]1997年修订的刑法典承袭了《决定》中所使用的以行为人是否属于国家工作人员为标准来区分挪用公款罪与挪用资金罪的作法，将挪用资金 的同时，规定“在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合《刑法》第224条规定的合同 ...
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书面告知公安机关或检察机关。如果案件当事人因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，对于追究有关当事人的刑事责任不影响对存单纠纷案件审理的，人民法院应对存单 或者被害人对赃款赃物的认定提出异议 案外人或者被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以 ...
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，或者在破产申请受理后宣告破产前申请和解的，人民法院应当依法受理并及时作出是否批准的裁定。 108.【破产申请的不予受理和撤回】人民法院裁定受理破产申请前， 会议认为，近年来，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所 ...
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，或者在破产申请受理后宣告破产前申请和解的，人民法院应当依法受理并及时作出是否批准的裁定。108.【破产申请的不予受理和撤回】人民法院裁定受理破产申请前， 会议认为，近年来，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所增加 ...
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，或者在破产申请受理后宣告破产前申请和解的，人民法院应当依法受理并及时作出是否批准的裁定。 108.【破产申请的不予受理和撤回】人民法院裁定受理破产申请前， 会议认为，近年来，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所 ...
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